DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2012003

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会会议通知于2012年4月13日以邮件形式发出。

• 2、董事会会议于2012年4月25日9:50时以现场表决方式召开。 3、应出席会议董事9名，实际到会董事7名，董事施铁权先生、

• 盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事张好宽先 生、孟凡礼先生代为出席并表决。

• 4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员

• 列席了会议。

  • 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、 董事会会议审议情况

  • 1、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，此议案尚需提

• 交2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，此议案尚需提交

• 2011 年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过了《2011 年度利润分配预案》，经立信会计师事

• 务所审计，公司本期实现净利润2,503.63 万元，加年初未分配利 润4,803.75 万元、专项储备基金转回142.01 万元，减分配2010

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年股利1,296.40 万元、提取法定公积金250.36 万元，期末可供股 东分配利润为5,902.63 万元。以2011 年末总股本12,963.95 万股 为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)，预计 支付现金1,296.40 万元,分配后尚余4,606.23 万元转入下年。公 司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交2011 年度股东大 会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6、审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过了关于2012 年日常经营相关的关联交易预计的议

• 案。董事王一民先生、施铁权先生、盖文国先生在公司关联股东任 职，为公司关联董事，对此项议案回避了表决，此议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

  • 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过了《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议

• 案》，公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意续聘 立信会计师事务（特殊普通合伙）为2012 年度财务审计机构。经 董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机构，聘期为一年，

• 年审计费用40 万元，此议案尚需提交2011 年度股东大会审议批准。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10、审议通过了《关于聘请公司2012 年度内部控制审计机构

• 的议案》，公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意

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聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为2012 年度内部控制审计 机构。经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构，聘 期为一年，年审计费用30 万元，此议案尚需提交2011 年度股东大 会审议批准。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 11、审议通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 12、审议通过了《关于施铁权先生辞去公司董事职务的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 13、审议通过了《关于提名张宗保先生为公司董事候选人的议

• 案》，此议案尚需提交2011 年度股东大会审议批准。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 14、审议通过了《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》。 具体内容详见本公司于2012 年4 月27 日发布在《中国证券报》

• 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的关于召开2011 年度股东 大会的通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。 2、独立董事意见。

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附简历：

张宗保，男，51 岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油 化工总厂炼油厂催化车间技术员，大庆油田化学助剂厂催化车间技 术组长、副主任，大庆油田化学助剂厂聚合物原料组组长，大庆油 田化学助剂厂重整加氢车间主任，大庆油田助剂厂炼油分厂厂长、 副书记，大庆油田化工总厂炼油厂厂长、党委副书记，中国石油大 庆炼化分公司炼油厂厂长、党委副书记，炼油二厂厂长、党委书记， 生产运行处处长。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。 张宗保先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分 公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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