DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 21, 2011

大庆华科 2011 年第三次临时股东大会 泽言 法律意见书

编号：泽律会字[2011]第021 号

大庆华科股份有限公司 二○一一年第三次临时股东大会

法 律 意 见 书

黑龙江泽言律师事务所

二○一一年十二月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

0

大庆华科 2011 年第三次临时股东大会 泽言 法律意见书

大庆华科股份有限公司 二○一一年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有 限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2011 年第 三次临时股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券 法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市 公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规及规 范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”） 出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核 查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2011 年第三次临时 股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，公司于2011年11月25日在《中国证券报》上刊登了 《大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决 议公告》及《大庆华科股份有限公司关于召开2011年第三次临时

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

大庆华科 2011 年第三次临时股东大会 泽言 法律意见书

股东大会的通知》，公司董事会作出决议并向全体股东发出于2011 年12月21日上午10:00召开2011年第三次临时股东大会的通知，公 告中已列明本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定 对所有事项内容进行了充分披露。

（二）会议召开

2011 年12 月21 日上午10：00，本次股东大会会议在黑龙江 省大庆市大庆华科二楼会议室召开，会议经董事会推举，由公司 董事施铁权先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法 律及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表 人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查， 证实出席本次会议的股东及委托代理人共4 人，代表股数8266.03 万股，占公司股份总额的63.76％。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股 东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列的以下议案进行了审议：

审议《关于公司董事会增补董事的议案》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

大庆华科 2011 年第三次临时股东大会 泽言 法律意见书

会议对上述议案的两项内容以累积投票的方式逐次逐项进行 了表决，表决结果如下：

• 审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》：

• 1.选举王一民先生为公司董事；赞成票8266.03 万股，反对

• 票0 股，弃权票0 股。

• 2.选举耿金波先生为公司董事；赞成票8266.03 万股，反对

• 票0 股，弃权票0 股。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定。 四、结论

本所律师认为：公司2011 年第三次临时股东大会的召集及召 开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合 相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法、 有效。

本法律意见书正本贰份。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

大庆华科 2011 年第三次临时股东大会

泽言 法律意见书

（此页无正文）

此为大庆华科股份有限公司2011 年第三次临时股东大会法 律意见书之签字页。

黑龙江泽言律师事务所

经办律师：王泽敏 经办律师：孙雪峰 负 责 人：王泽敏 年12 月21 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4