DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2011025

大庆华科股份有限公司第五届董事会 2011年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011 年第二次临时会议（以下简称“会议”）通知于2011 年11 月18 日 发出。会议于2011 年11 月24 日10:00 时以通讯方式召开。公司现 有董事7 人，参加表决董事7 人，达到公司章程规定的法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、 关于公司董事会增补董事的议案。

万志强先生因工作变动，辞去其担任的公司第五届董事会董事 长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的 职务。谭宝印先生因工作变动, 辞去其担任的公司第五届董事会董 事和战略委员会委员的职务。经股东推荐，公司董事会依据《公司 法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定，经提 名委员会提名，王一民先生、耿金波先生为公司第五届董事会董事 候选人(附简历)。本议案已经独立董事事前认可，独立董事认为本 次公司董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定； 本次公司增补的董事候选人，其具备相关专业知识和决策、监督、

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协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治 理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。同意提名王一民先 生、耿金波先生为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果:以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会进行审议。 二、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议 决议。

2、大庆华科股份有限公司独立董事关于第五届董事会增补董事 的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会 2011 年11 月24 日

附: 董事候选人简历

1、王一民先生，46 岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任大 庆石油化工总厂化工一厂裂解车间工程师、副主任、主任，中国石油 天然气股份有限公司大庆石化分公司水气厂副厂长、工程项目管理 部副主任、工程指挥部项目经理、化工一厂副厂长、厂长，现任中 国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总经理。

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2、耿金波先生,52 岁,本科学历、统计师。历任黑龙江省庆安 县广播电视局记者、编辑, 庆安县政府办公室秘书。绥化行署统计 局秘书科副科长科长,大庆高新区管委会经济发展局综合部正科级 干部、部长, 大庆高新区管委会组织人事处老干部科科长, 大庆高 新区管委会组织人事劳动局副局长,大庆高新区林源园区管委会主 任。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长、总经理。

王一民先生、耿金波先生,分别就职于中国石油天然气股份有限 公司大庆石化分公司和大庆高新国有资产运营有限公司，与本公司 存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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