DAQING HUAKE CO.,LTD - Board/Management Information 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2011024

大庆华科股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2011年11月18日接到董事长万志强先生和董事谭宝印先生的书面辞呈。万志强先生因工作变动，辞去其担任的公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，不继续在公司任职。谭宝印先生因工作变动, 辞去其担任的公司第五届董事会董事的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，万志强先

生、谭宝印先生的辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任董事长。公司董事会对万志强先生和谭宝印先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

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