DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 29, 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2011018

大庆华科股份有限公司

第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011 年第一次临时会议（以下简称“会议”）通知于2011年10月18日以 邮件方式发出。会议于2011年10月28日10时,在公司二楼会议室以通 讯方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人，达到公司章程 规定的法定人数，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定，经与会董事认真审议，会议以通讯表决方 式审议通过了以下议案：

一、公司2011 年第三季度报告。

表决结果:以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于资产报废处理的议案。

由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进 等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产原值合计 11,105,622.32 元，净值3,747,503.48 元。受此影响，公司当期净 利润减少285.51 万元。

表决结果:以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于变更会计师事务所的议案。

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由于公司股东中国石油大庆石油化工总厂更换审计机构, 为便 于年审工作的顺利进行，公司拟不再聘请信永中和会计师事务所有 限责任公司为2011年度财务审计机构，聘请上海立信会计师事务所 有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。聘期自2011年第二次 临时股东大会批准本议案之日起，年度审计费用为40万元人民币。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会进行审议。

四、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议 决议。

2、大庆华科股份有限公司第五届董事会独立董事关于变更会计 师事务所的独立意见。

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