DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2011016

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2011 年8 月19 日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人。因公出差，董事施铁权先生委托董事张 好宽先生代为出席并表决，盖文国先生、谭宝印先生委托董 事孟凡礼先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议， 以投票表决的方式通过了如下议案：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 资产报废处理的议案。

由于设备磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技 术改进等原因，需对部分固定资产进行报废处理。报废资产 原值合计8,689,483.01 元，净值4,185,284.50 元。

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三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 安全、环保隐患整改项目的议案。

公司化工分公司现缺少事故应急系统和清下水系统，大 庆市安监局、环保局和中国石油大庆石化分公司环保部门要 求公司进行整改。为消除隐患，需要建设事故应急收集系统 和排水清污分流系统。项目依托中国石油大庆石化分公司应 急事故处理系统，总投资1000 万元。

四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 聘任公司证券事务代表的议案，聘任李红梅女士为公司证券 事务代表。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会 2011 年8 月19 日

附简历：

李红梅，女，1970 年10 月生，中共党员，大学文化， 中级会计师，高级工程师。历任大庆联谊石化股份有限计划 统计科科长、经济运行科科长、企管部部长，大庆华科股份 有限公司经营管理部职员，现在公司从事证券事务管理工 作。

该同志不持有公司股票；未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、监事、高级管理人

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员无任何亲属关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之 外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员 等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

证券事务代表通讯方式如下： 办公电话：0459-6280287 传 真：0459-6282351

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