DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 11, 2011

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 3 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董 事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长万志强 先生主持。经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了如 下议案:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 选举公司第五届董事会董事长的议案,选举万志强先生为公司 五届董事会董事长。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 董事会专门委员会人员组成的议案。

根据公司实际情况,第五届董事会专门委员会组成人数拟 作调整,董事会战略委员会委员由原来的 9 人调整为 5 人,审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员人数均由原 来的 5 人调整为 3 人,同时修改《大庆华科股份有限公司董事 会专门委员会实施细则》的相应内容。按照《上市公司治理准 则》、《董事会专门委员会实施细则》相关规定,战略委员会主 任委员由董事长担任,其他董事会专门委员会主任委员由独立 董事担任。各委员会委员组成名单如下:

董事会战略委员会主任委员:董事长万志强,委员:施铁

权、盖文国、谭宝印、宋之杰(独立董事)。

董事会审计委员会主任委员:滕英超(独立董事),委员: 施铁权、秦雪军(独立董事)。

董事会提名委员会主任委员:秦雪军(独立董事),委员: 万志强、宋之杰(独立董事)。

董事会薪酬与考核委员会主任委员:宋之杰(独立董事), 委员:盖文国、滕英超(独立董事)。

三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 聘任公司总经理的议案,聘任张好宽先生为公司总经理。

四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 聘任公司总会计师及副总经理的议案,聘任刘斌先生为公司总 会计师(财务负责人),聘任张雄森先生、王禹先生、李东明先 生为公司副总经理。

五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 聘任公司第五届董事会董事会秘书,聘任孟凡礼先生为公司第 五届董事会董事会秘书。

六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 聘任公司审计监察部部长的议案,聘任孟凡礼先生为公司审计 监察部部长。

七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2010 年度报告及摘要。

八、以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了2010 年度财务决算报告,此议案尚需提交2010年度股东大会审议批 准。

九、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2010 年度总经理工作报告。

十、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。审议通过了 2010 年度董事会工作报告,此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议

批准。

十一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。审议通过了 2010 年度独立董事述职报告。

十二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2010 年度利润分配预案,此议案尚需提交 2010 年度股东大会审议批 准。

经信永中和会计师事务所审计,公司本期实现净利润 2,634.04 万元,加年初未分配利润 4,519.74 万元,提取法定公 积金 263.41 万元,专项储备基金转回 246.90 万元,分配现金 股利 2,333.51 万元,期末可供股东分配利润为 4,803.76 万元。 以 2010 年末总股本 12963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),预计支付现金红利 1296.395 万元,分配后尚余 3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积 金转增股本。

十三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关 于 C5 分离装置技术改造项目及向银行贷款的议案。

项目总投资 6205.66 万元,其中固定资产投资 5748.9 万元。 所需资金以公司资产做抵押担保向银行贷款 4200 万元,其余资 金公司自筹。此议案在公司董事会权限范围内,不需提股东大 会审议批准。

十四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。审议通过了关 于固定资产报废处理的议案。

由于磨损或陈旧、使用期满不能继续使用、生产技术改进 后装置原有的设备必须由先进设备替代等原因,需对部分固定 资产进行报废处理,该部分固定资产账面原值 9,588,813.47 元, 账面净值 1,546,063.91 元。其中已提足折旧正常报废资产账面 原值 5,239,047.78 元,账面净残值 209,709.23 元。

十五、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事长万志强先

生、施铁权先生和盖文国先生对此项议案回避了表决,审议通 过了关于日常关联交易预计的议案,此议案尚需提交 2010 年度 股东大会审议批准。

十六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 2010 年度公司内部控制自我评价报告。

十七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关 于 2011 年度续聘会计师事务所的议案。

续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年 度财务审计,年审计费用 40 万元。此议案尚需提交 2010 年度股 东大会审议批准。

十八、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关 于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2011 年 3 月 11 日

附:董事长和高级管理人员简历

1、万志强先生,54 岁,管理学硕士,高级工程师,东北石 油大学特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、 车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任,大庆石油化工总厂 化工二厂副厂长、厂长,大庆石油化工总厂副厂长,大庆高新 技术产业开发区高科技开发总公司总经理,大庆华科股份有限 公司董事长兼总经理,现任中国石油天然气股份有限公司大庆 石化分公司副总经理,本公司董事长。

2、张好宽先生,46岁,大学学历,MBA结业,高级工程师。 历任林源炼油厂技术员,大庆龙源石化股份有限公司业务员、 办公室主任、证券办主任,本公司办公室副主任、研究开发部

部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总 经理,现任本公司总经理、董事。

3、刘斌,男,54 岁,大学学历,会计师。历任大庆石油化 工总厂财务处成本科副科长、营口经济技术开发区庆营股份有 限公司财务部经理、本公司财务部部长,现任公司总会计师。

4、张雄森先生,男,54 岁,大专学历,高级政工师。历任 大庆石油化工总厂劳动服务公司团委副书记、车队支部书记, 大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、部长、组织人事部 部长,本公司人力资源部部长,现任本公司副总经理。

5、王禹先生, 49 岁,大学学历,高级工程师,工程硕士 结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科 技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任,本公司研究 开发部经理、总工程师,现任本公司副总经理。

6、李东明先生, 46 岁,大学学历,工程师。历任大庆石 油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、 新龙聚丙烯车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部 书记,现任本公司副总经理。

7、孟凡礼先生,43 岁,工商管理硕士,经济师。历任大庆 石油化工总厂职员、本公司市场营销部职员、证券投资部副部 长、部长、证券事务代表,现任本公司董事、董事会秘书兼审 计监察部部长。

上述人员除董事长万志强先生外,专职在公司工作,并在 公司领取薪酬,没有在控股股东单位兼任任何职务,也没有在 关联方领取报酬,均未持有本公司股份,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规 定的不适合担任上述职务的情形。