DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 15, 2011

大庆华科股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发[2001]102 号）、《上市公司治理准则》以 及《大庆华科股份有限公司章程》等有关规定，作为大庆华科 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 第四届董事会第八次会议《关于公司董事会换届选举的议案》 进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。基于独 立判断立场，发表独立意见如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》和《大庆华科股份有 限公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期已经届满， 需进行换届选举。经公司股东提名、公司董事会提名委员会审 核，公司第五届董事会董事候选人共9人，其中董事候选人为： 万志强先生、施铁权先生、盖文国先生、谭宝印先生、张好宽 先生、孟凡礼先生;独立董事候选人为：宋之杰先生、滕英超 先生、秦雪军先生。

我们认为公司第四届董事会董事在履职期间遵守了有关 法律法规规定，勤勉尽责，现任期届满，进行换届选举，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

二、我们认为：本次提名的董事候选人具备了法律、行政 法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必

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需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序 合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责 所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

我们同意公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选 人的提名。

独立董事：吕延防 宋之杰 赵士刚

2011 年2 月15 日

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