DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 22, 2008

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200816

大庆华科股份有限公司 四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司四届董事会第三次会议于2008 年8 月20 日在公司三楼会 议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人。独立董事吕延防先生委托独立董事宋 之杰先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事 认真审议，通过了如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2008 年半年度报告及其 摘要；

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《企业年金方案》；

为保障和提高公司员工退休后的生活水平，建立多层次的养老保障体系，调动员 工的劳动积极性，建立人才长效机制，增加公司的凝聚力，促进公司健康持续发展， 实施企业年金制度。

与公司签订劳动合同期限满一年，并履行劳动合同中所规定的全部义务并已参加 基本养老保险并履行缴费义务的员工可参加企业年金。

企业年金资金由公司和员工个人共同缴纳。公司缴费按本公司上年度工资总额的 4%提取，从公司成本中列支。个人缴费按员工本人当年基本养老保险缴费基数的1%缴 纳，由公司在员工工资中代扣代缴。

公司缴费和员工个人缴费由公司按月缴至公司在托管银行开立的公司企业年金基 金账户。

三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提取固定资产减值的议案； 公司化工分公司检修时拆除了部分设备，原值674.79 万元，净值320.27 万元， 本期末计提资产减值准备266.99 万元，作报废处理。

四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司原药业分公司无法收 回款项作核销呆帐处理的议案；

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公司2004 年6 月30 日将药业分公司资产出租时，按照当时的公司销售政策铺货 形成部分应收账款，均为销货款。经过四年多的清欠工作，到目前为止尚有欠款 462,485.99 元无法收回，作核销呆帐处理。

五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于乙腈装置罐区移位改建项 目的议案；

公司化工分公司乙腈装置罐区不符合安全规范要求。为消除安全隐患，保证公司 生产安全，将该罐区、灌装间及装车栈桥一并迁移至化工分公司一分厂循环水厂北侧。 项目预计投资564 万元。

六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任审计监察部部长的议 案。

聘任杨露清女士为公司审计监察部部长。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2008 年8 月20 日

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