DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

大庆华科股份有限公司 2008 年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200815

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司已于2008 年7 月11 日以电话通知、电子邮件及传真的方 式向公司全体董事发出了《关于召开公司2008 年第二次临时董事会会议的通知》。公 司2008 年第二次临时董事会会议于2008 年7 月17 日以通讯表决方式召开。会议应表 决董事9 人，实际表决董事9 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司专项治理整改情况的 说明；

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《独立董事工作制度》 的议案。该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2008 年7 月17 日

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