DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 4, 2008

证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:200802

大庆华科股份有限公司

四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司四届董事会第二次会议于 2008 年 2 月 2 日在公司四楼会议 室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人。独立董事吕延防先生委托独立董事宋之 杰先生全权代表出席会议并表决,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真 审议,通过了如下决议:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司进行重大会计差错 更正的议案》,详细情况请参见公司同日发布的《关于公司进行重大会计差错更正的公 告》。公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为上述重大会计差错更正符合有关会 计制度,同意公司对上述重大会计差错进行更正处理。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计估计变更的议 案》,详细情况请参见公司同日公告的《公司 2007 年年度报告摘要》。公司独立董事已 对此事项发表了独立意见,认为上述会计估计变更符合有关会计制度,同意公司对上 述会计估计进行变更。

三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《安全生产费用管理制度》。

四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2007 年度财务决算报告》。

五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2007 年度报告及摘要》。

六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2007 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计,2007 年公司实现净利润 1820.45 万元,加年初未 分配利润 3389.04 万元,减提取法定公积金 195.59 万元,可供股东分配利润为 5013.90 万元,减本期已分配利润 648.2 万元,期末未分配利润 4365.7 万元。以 2007 年末总 股本 12963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),预计支 付现金红利 907.48 万元。公司本次不进行公积金转增股本。

七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2007 年度总经理工作报告》。

八、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2007 年度董事会工作报告》。

九、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》。

十、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事会专门委员会实施细则》。

十一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会专门委员会人 员组成的议案》。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定,公司设立董事会专门 委员会,并制订了董事会专门委员会实施细则。各专门委员会成员均由董事长万志强 先生提名,主任委员在委员内选举产生,其组成名单如下:

按照《董事会专门委员会实施细则》相关规定,董事会战略委员会主任委员由公 司董事长万志强先生担任。委员:刘恩家、肖锐、王方玉、吕延防(独立董事)、宋之 杰(独立董事)、赵士刚(独立董事)、张好宽、孟凡礼。

董事会审计委员会由 5 名委员组成,主任委员:宋之杰(独立董事),委员:万志 强、肖锐、吕延防(独立董事)、赵士刚(独立董事)。

董事会提名委员会由 5 名委员组成,主任委员:吕延防(独立董事),委员:万志 强、张好宽、宋之杰(独立董事)、赵士刚(独立董事)。

董事会薪酬与考核委员会由 5 名委员组成,主任委员:赵士刚(独立董事),委员: 万志强、王方玉、吕延防(独立董事)、宋之杰(独立董事)。

十二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事津贴的议案》。

公司现执行的董事津贴标准是2002年制订的,相比之下,董事津贴标准较低,根 据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,本着 按劳取酬的原则,并参考黑龙江省上市公司董事津贴水平,特制定董事津贴发放标准, 具体内容如下:

独立董事津贴每年3.6万元人民币(含税),其他董事津贴每年2.4万元人民币(含 税)。津贴按月发放,未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的,每 次扣津贴1,000 元。

该董事津贴标准从2008年1月1日起执行。

十三、以 6 票赞成,三票回避,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于日常经营 相关的关联交易的议案》。董事长万志强先生、董事刘恩家先生和董事肖锐女士回避表 决。公司独立董事已对此事项发表了独立意见,认为交易是公平、公正和公允的,有 利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。详细情 况请参见公司同日公告的《关于日常经营相关的关联交易公告》。

十四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘信永中和会计师 事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务审计的议案》。年审计费用 30 万元,聘任 期一年。在该议案提交本次会议审议前, 已经取得了公司独立董事的认可,并且公司 独立董事同意将该议案提交公司 2007 年年度股东大会审议。

十五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2007 年年度股 东大会的议案》。详细情况请参见公司同日公告的《关于召开 2007 年年度股东大会的 通知》。

上述事项之第四、六、八、九、十二、十三、十四、项议案尚需提交 2007 年度股 东大会审议批准。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2008 年 2 月 2 日