DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 12, 2007

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200727

大庆华科股份有限公司 四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司四届董事会第一次会议于2007 年12 月12 日在公司四楼会 议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人。董事万志强先生委托董事张好宽先生 全权代表主持会议并表决，董事王方玉先生委托董事张好宽先生全权代表出席会议并 表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事张好宽先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》，选举万志强先生为公司四届董事会董事长。

二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 聘任张好宽先生为公司总经理。

三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任第四届董事会秘书 及证券事务代表的议案》，聘任孟凡礼先生为公司第四届董事会秘书，刘靖华女士为公 司证券事务代表。

四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部部 长的议案》，聘任谷文华女士为公司审计监察部部长。

五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总 会计师的议案》，聘任张雄森先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，刘斌先生 为公司总会计师。

六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产报废清理的议案》 由于生产装置更新改造原因，需对固定资产进行报废清理，固定资产账面原值 8,623,750.91 元，账面净值2,815,622.84 万元。

七、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整 的议案》。

公司高级管理人员岗位工资每月皆增加450 元。

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公司独立董事已签署意见，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

大庆华科股份有限公司董事会

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附：董事长和高级管理人员简历

1、万志强先生，50 岁，管理学硕士，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历 任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任， 大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆石油化工总厂副厂长，大庆高新技术 产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆华科股份有限公司董事长兼总经理，现任 中国石油大庆石化分公司副总经理，本公司董事长。

2、张好宽先生，男，42 岁，大学学历，MBA 结业，高级工程师。历任林源炼油厂 技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公 室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总 经理，现任本公司总经理、董事。

3、刘斌先生，男，50 岁，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成 本科副科长、庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长，现任公司总会计师。

4、张雄森先生，男，50 岁，大专学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂劳 动服务公司团委副书记、车队支部书记，大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、 部长、组织人事部部长，本公司人力资源部部长，现任公司副总经理。

5、王禹先生，男，46 岁，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石 油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、 主任，本公司研究开发部经理、总工程师，现任公司副总经理。

6、李东明先生，男，42 岁，大学学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂 供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、本公司聚 丙烯二厂厂长兼党支部书记，现任公司副总经理。

7、孟凡礼先生，男，39 岁，大学学历，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂 职员、48 万吨改扩建办公室职员、多种经营处职员、本公司市场营销部职员、证券投

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资部部长、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。

8、刘靖华女士，女，52 岁，大学学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂宣 传部干部、工程公司宣传部干部、大庆龙化新实业总公司工业公司党办副主任、本公 司总经理办公室秘书，现任公司证券事务代表。

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