DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200725

大庆华科股份有限公司

三届监事会第七次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司三届监事会第七次会议于2007 年11 月17 日在公司 三楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事4 人。监事张伟军先生委托监事 闫田胜先生全权代表出席会议并表决，出席人数符合有关规定。本次会议由公司 监事会主席纪成岐先生主持。经与会监事认真审议，会议一致通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》。

公司三届监事会共由5 名监事组成。经股东推荐，公司监事会将纪成岐先生、 季振华先生、贺丽萍女士确认为第四届监事会监事候选人，并提交公司2007 年 第一次临时股东大会选举。2007 年11 月14 日召开的公司第三届职工代表大会 已选举张伟军先生和闫田胜先生为职工代表监事。

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附：第四届监事会监事候选人简历：

1、纪成岐先生，1948 年 3 月出生，1982 年 8 月北京财贸学院商业企业管理 专业毕业，高级会计师。曾任中国石油天然气集团公司财务局事业财务处处长， 塔里木石油勘探开发指挥部财务处处长，新区勘探事业部总会计师，中联煤层气 有限责任公司董事、副总经理、总会计师、监事会主席。现任中国石油天然气集 团公司资本运营部专职监事，本公司监事会主席。

2、季振华先生，55 岁，大学学历，工程师。历任中国石油林源炼油厂供应

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科采购员，检修车间副主任、主任，调度处副处长、处长，工程处处长，林源炼 油厂副厂长，林源炼油厂党委副书记、纪检委书记、工会主席，现任中国石油大 庆炼化分公司党委副书记、纪检委书记、工会主席。

3、贺丽萍女士，44 岁，中专学历，会计师。历任大庆轻工局会计员、助理 会计师、会计师，大庆恒致电缆材料股份有限公司财务部部长，大庆高新技术产 业有限公司财务部部长，现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长，本公 司监事。

以上公司第四届监事会监事候选人均未持有公司股份，也未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。纪成岐先生在公司实际控制人中国石 油天然气集团公司任职。

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