DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吕延防、宋之杰、赵士刚作为大庆华科股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大庆华科股份有限公司 之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立 性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在大庆华科股份有限 公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有大庆华科股份有限 公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是大庆华科股份有限公司前十名股 东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有大庆华科股份有限 公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在大庆华科股份有限公司前五名股东 单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为大庆华科股份有限公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从大庆华科股份有限公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该大庆华科股份有限公司章程规定的任职条件。

另外，包括大庆华科股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导

1

致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。本人在担任大庆华科股份有限公司独立董事期间，将遵守国家法 律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易 所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单 位或个人的影响。

==> picture [218 x 41] intentionally omitted <==

2