DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200722

大庆华科股份有限公司

2007 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司已于2007 年10 月22 日以电话通知、电子邮件及传真的 方式向公司全体董事发出了《关于召开公司2007 年第四次临时董事会会议的通知》。 公司2007 年第四次临时董事会会议于2007 年10 月30 日以通讯表决方式召开。会议 应表决董事11 人，实际表决董事11 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《第三季度报告》；

二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的 整改报告》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2007 年10 月30 日

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