DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Aug 23, 2007

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200717

大庆华科股份有限公司 2007 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

大庆华科股份有限公司已于2007 年8 月10 日以电话通知、电子邮件及传真的方 式向公司全体董事发出了《关于召开公司2007 年第三次临时董事会会议的通知》。公 司2007 年第三次临时董事会会议于2007 年8 月21 日以通讯表决方式召开。会议应表 决董事11 人，实际表决董事11 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《半年度报告》及其摘 要；

二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让营口经济技术开 发区信德经贸有限公司股权的议案》；

公司三届董事会第六次会议已通过决议解散营口经济技术开发区信德经贸有限公 司，后经公司与信德公司认真研究，认为解散公司手续繁琐，程序复杂，时间较长， 因此将公司所持有信德公司股权进行转让。转让价格为信德公司2005 年末（2006 年 已承包经营）经审计的净资产应由公司所享有的份额，即人民币：321,389 元。

三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处理山东临沂市鲁庆 经贸有限公司坏账的议案》。

2001 年6 月，山东临沂市鲁庆经贸有限公司欠货款30004.02 元，现已超过五年 并已全额提取坏账准备，现将该笔货款做坏账处理。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2007 年8 月21 日

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