DAQING HUAKE CO.,LTD - Board/Management Information 2004

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**大庆华科：独立董事意见

**2004-04-20 06:59

大庆华科股份有限公司

独立董事意见

大庆华科股份有限公司二届董事会第七次会议于2004年 4月17日在公司四楼会议室召开，

作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后

，发表独立意见如下：

1、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）文件的有关要求，我们本着认真负责的态度，

对公司累计和当期被控股股东和其他关联方占用资金及公司对外担保等情况进行了核查和落实

，截止2003年12月31日，未发生过公司被控股股东和其他关联方占用资金及公司对外担保等情

况。

2、公司董事会关于会计政策及会计估计变更符合有关规定。

3、公司对下列议案的审议过程符合有关规定，所做决议合法有效：

（1）关于公司高级管理人员薪酬的议案；

（2）关于提名张好宽先生为公司董事候选人的议案；

（3）关于聘任张好宽先生为公司总经理的议案；

（4）关于隋祥波先生辞去公司董事职务的议案；

（5）关于隋祥波先生辞去公司副总经理职务的议案。

大庆华科股份有限公司公司

独立董事：李柏洲　聂铁柱

孙玉甫　孙　华

2004年4月17日

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