DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2002

Apr 19, 2002

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200208

大庆华科股份有限公司二届监事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

大庆华科股份有限公司二届监事会第三次会议于2002 年4 月18 日在公司四 楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人,符合法定人数。会议由公司 监事会主席何文古先生主持。经与会监事认真审议，会议一致审议通过了公司 2002 年第一季度报告。

大庆华科股份有限公司监事会 2002 年4 月18 日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200207 大庆华科股份有限公司二届董事会 第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

大庆华科股份有限公司二届董事会第三次会议于2002 年4 月18 日在公司四 楼会议室召开，会议应到董事10 人，实到董事8 人。独立董事孙华委托独立董 事孙玉甫代为出席，董事隋祥波委托万志强董事长代为出席，公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，通过了如下决议：

一、一致审议通过了公司2002 年第一季度报告。

二、一致审议通过了关于药业分公司新增营养食品项目的议案。 公司拟用自有资金投资 490 万元，利用药业分公司制药项目生产能力，适当 扩建公用工程，采用鲜王浆和天然药食两用药材为原料，生产蜂王浆软胶囊、舒 饮胶囊、士佳含片和咽爽含片等四个营养食品。经测算，达产后新增销售收入 1500 万元，新增利润 220 万元。

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200209 大庆华科股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经公司2002 年3 月30 日召开的2001 年年度股东大会审议通过, 公司变更 公司名称为大庆华科股份有限公司。公司名称变更已经黑龙江省工商行政管理局 登记核准,公司证券代码及简称不变。特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会 2002 年4 月18 日