DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2001

Dec 10, 2001

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**大庆华科：高管人员变更

**2001-12-10 23:48   

大庆华科（集团）股份有限公司第二届董事会

第一次会议决议公告

大庆华科（集团）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年12月8日在公司总

部召开，应到董事11人，实到董事8人，董事任宝祥、李柏洲、聂铁柱因事请假未能参加

会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

经与会董事认真审议，会议一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举万志强先生为第二届

董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任隋祥波先生为公司总经理。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负责人）的议案》，聘

任 吴兆晨先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，刘斌先生为公司总会计师

（财务负责人）。

四、审议通过了《关于聘任第二届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘

任孟凡礼先生为第二届董事会秘书，刘靖华女士为公司证券事务代表。

五、审议通过了《关于聘任公司审计监察部部长的议案》，聘任邵辉先生为公司审

计监察部部长。

大庆华科（集团）股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月8日

附件:简历

刘斌，男，44岁，大学文化，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、

庆营股份有限公司财务部经理、现任本公司财务部部长。　

邵辉，男，38岁，大学学历，高级会计师。历任大庆市建一公司成本核算员、成本会

计、财务科副科长、市建一公司内部银行行长、本公司财务部副部长、审计监察部副部长，

现任本公司审计监察部部长。

刘靖华，女，46岁，大学文化，经济师。历任大庆石油化工总厂宣传部宣传干部、法

律顾问，大庆龙化新实业总公司工业公司党办副主任、本公司总经理办公室秘书，现任本

公司证券投资部干事、证券事务代表。其他人员简历请见以前公司公告。

大庆华科（集团）股份有限公司第二届监事会

第一次会议决议公告

大庆华科（集团）股份有限公司第二届监事会第一次会议于2001年12月8日在公司四

楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人。监事王秀霞女士委托监事张好宽先生代为出

席。符合法定人数，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举何文古

先生为公司监事会主席。

大庆华科（集团）股份有限公司监事会

2001年12月8日

大庆华科（集团）股份有限公司2001年度

第三次临时股东大会决议公告

大庆华科（集团）股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月8日上午

在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，持有股份85000000股，占

公司股份总数11500万股的73.91%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采用记

名投票表决的方式审议并通过了如下决议：

一、经逐项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

万志强：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

季振华：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

何开林：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

任宝祥：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

赵庆范：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

李柏州：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

聂铁柱：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

孙 华：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

孙玉甫：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

隋祥波：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

王 禹：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%。 　

二、经逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

何文古：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%；

王秀霞：同意股数84660300股，占与会股东所持股份的99.60％,弃权股数339700股，

反对股数0股；

修永刚：同意股份为85000000股,占与会股东所持股份的100%。

张好宽、闫田胜为公司职工民主选举产生的职工代表,不需经股东大会选举决定。　　

三、逐项审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

本次修改及补充的条款内容详见2001年10月31日的《中国证券报》。

同意股数85000000股，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，弃权股数0股，

反对股数0股。

四、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会

办理相关事宜的议案》。

1．本次发行可转换公司债券的有效期限为自2001年第二次临时股东大会通过之日起

一年；

2．授权董事会根据相关法律、法规制定和实施本次发行的具体方案，根据具体情况

确定本次发行时机、发行规模、债券利率、转股价格、还本付息时间、回售价格、担保方

式、具体发行方式等；全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜；

3．授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关

条款，并办理有关工商变更登记手续。

同意股数85000000股，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，弃权股数0股，

反对股数0股。

五、审议通过了《关于关联交易的议案》。

该关联交易的详细内容请见2001年10月31日的《中国证券报》。与该关联交易有利

害关系的关联人已放弃在股东大会上对该提案的投票权。

同意股数84660300股，占出席会议股东及代表所持股份总数的99.60％，弃权股数3

39700股，反对股数0股。 公司聘请具有证券从业资格的北京海问律师事务所巫志声律师

出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召

开程序，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《

上市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议表决程序合

法、有效。

大庆华科（集团）股份有限公司董事会

2001年12月8日

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