DAQING HUAKE CO.,LTD — Board/Management Information 2001

Oct 30, 2001

证券简称:大庆华科 股票代码:0985

3.授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司

本议案需提交公司2001年第三次临时股东大会审议批准。

本提案需提交公司2001年第三次临时股东大会审议批准。

黑龙江省证券有限公司于2001 3 28日签署的资产委托协议 该资产委 托资金共3000万元,其中光大证券有限公司1000万元,黑龙江省证券有 限公司2000万元(详见2001 2 20日的《中国证券报》)。经友好协商, 公司已于2001 9 22日分别与光大证券有限公司和黑龙江省证券有限

10,190,819.04万元人民币已全部到位,黑龙江省证券有限公司应支付

给我公司的投资款及投资收益共计20,279,700.46万元人民币也已到

位。合计收益470,519.5万元。

线项目(华科药业分公司是经公司2001 2 18日召开的2001年第一次 临时股东大会批准成立的,详见2001 2 20日的《中国证券报》)。 双歧杆菌项目年加工活性双歧杆菌成品20吨;其中活性双歧杆菌胶 10吨,活性双歧杆菌片剂10吨。根据可行性研究报告,预计2002 2 月正式投产。该项目固定资产投资358万元,流动资金160万元,总投资 518万元 年可获销售收入1920万元 投产后每年可获销售利润472万元。 纯水灌装生产线项目年产3600吨饮用纯净水,其中大桶(5加仑) 94200 /年(1800 ,小瓶(500毫升)360万瓶/年(1800 。按该 项目建议书 本项目固定资产投资123万元 流动资金20万元 总投资143

	万元。本项目建设期为3个月,达产后每年生产成本为376万元,年可获
	销售收入435万元,投产后每年可获销售利润121万元。

2)登记地点:大庆华科(集团)股份有限公司证券投资部 3)登记时间:2001 12 5 --2001 12 6日(9 00— 16 00 4)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部 注明"拟参加股东大会人员"的字样。 5)其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系电话:0459-6291061 真:0459-6282351 编:163316

2001 10 27

1、万志强,男,44岁,大学学历,高级工程师,大庆石油学院特 2、季振华,男,49岁,大学学历,工程师。历任林源炼油厂供应科 3、任宝祥,男,57岁,大学学历,高级工程师。历任大庆石化总厂 4、何开林,男, 37岁,大学学历,高级统计师,大庆龙凤区房产

5赵庆范	男,49大学学历部队排长、连长、营长、中国人民解放军81255部队参谋长、副团长、农场场长、大庆石油化工总厂房产管理处处长、农工商公司副经理、房产公司副经理、生活服务公司经理、龙凤物业公司经理,现任大庆龙化新	工程师历任中国人民解放军81261
实总公司经理,公司董事。	6、王禹,男,40岁,大学学历,高级工程师。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任、公司研究开发部经理、公司总工程师,现任公司副总经理、
董事。	7、隋祥波,男, 40岁,大学学历,高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂丁辛醇车间技术员、设备副主任、主任、机动科科长、
	大庆石油化工厂化工二厂副厂长,现任公司副总经理。8、李柏州,男,38岁,硕士研究生,教授,博士生导师,从事管理理论与方法的研究和及教学工作。近年来出版学术著作6部,发表重要学
	术论文30余篇;在研或完成各类科研项目10余项,获省部级科技进步三等奖1项,2000年获霍英东教育基金会高等院校青年教师三等奖。现任哈尔滨工程大学经济管理学院院长,兼任哈尔滨市科技顾问委员会委员,
黑龙江企业家协会常务理事学中国人》杂志社理事会理事。	9、聂铁柱,男,49岁,经济师,大学学历,黑龙江中医药大学特聘教授,绥化市人大代表。从事制药企业管理工作。1968年参加工作,历	《学术交流》杂志社学术委员会委员	《科
	任安达市团委副书记、公社党委副书记、市体改委副主任、市糖厂副厂长等职。1992年参加安达市医药原料厂的筹建工作,1996年主持建设中美合资黑龙江迪龙制药有限公司并出任董事长、总经理。
	10、孙华,男,34岁,1996年毕业于中国人民大学,工商管理硕士。

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

• )股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定,是否 ( )验证出席会议人员资格的合法有效性; ( )验证年度股东大会提出新提案的股东的资格; ( )股东大会的表决程序是否合法有效;
• ( )应公司要求对其他问题出具的法律意见。

)公司增加或者减少注册资本;

)公司的分立、合并、解散和清算;

)利润分配方案和弥补亏损方案;

)董事会和监事会成员的任免;

)需股东大会审议的关联交易;

)需股东大会审议的收购或出售资产事项;

)发行公司债券;

)《公司章程》的修改;

)变更募股资金投向;

)变更会计师事务所。

( )签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召 ( )股东提议召开的 (以下简称提议股东 ),董事会应当依据法律 ( )监事会提议召开股东大会的,董事会在收到监事的书面提议 ( )董事会在收到前述提议股东的书面要求后十五日内,做出不 ( )提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重 ( )会议地点应当为公司所在地。

( )会议由董事会负责召集,董事会秘书必须出席会议,董事、 ( )董事会应当聘请有证券从业资格的律师,按照本章程第四 ( )召开程序应当符合有关规定。

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原章程第七十二条修改为第八十四条 并增加"公司有关联关系股东

(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十

(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或

有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人 并经股东大

新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300

元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易 应由独立董事认可

第一百四十三条 《公司法》第57条、 58条规定的情形以及被中国

团)股份有限公司2001年第三次临时股东大会,并对会议议题行使表决

司债券的有关事宜的议案 关于修改公司章程部分条款的提案 关于提请召开公司2001

1:第二届监事会股东代表监事候选人简历

修永刚,男,45岁,大学学历,高级政工师。历任中国人民解放军81527部队六连

何文古,男,58岁,大专学历,高级经济师,大庆市人大常委。历任大庆石化总 王秀霞,女,52岁,大专学历,高级会计师。历任大庆林源炼油厂财务科会计、

2:第二届监事会职工代表监事简历

闫田胜,男,38岁,大专学历。历任大庆石化总厂化工二厂丙稀腈车间技术员、

证券简称:大庆华科 股票代码:0985

大庆华科(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2001

10 27日召开的公司首届十次董事会会议审议通过了关于关联交易的议

总公司(以下简称"龙化新公司")提供,为获得长期、稳定的原材料供 应,本公司于2001 10 27日在公司本部与龙化新公司签署了《购销协

司的关联交易。在2001 10 27日召开的公司首届十次董事会会议审议

该关联交易议案时 有关董事回避了表决 该项交易尚须获得本公司2001

大庆龙化新实业总公司为本公司发起人之一,持有公司33. 97万股,

占公司总股本的0.3%。注册地址为大庆市龙凤区卧里屯兴化村,注册资

本为5420万元,法定代表人为赵庆范,系于1992 3月成立的集体企业,

2306001500016

格。该项交易属于日常业务中持续进行的,2000年该项交易不含税金额

13214万元。

务顾问报告将根据有关规定在股东大会召开之日至少5个工作日前予以

2001 10 27

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

2001 10 27 日于大庆

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 1%以上;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 5%以上的股

的上市公司数量不超过 5 家。

2001 10 26日于安达

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 1%以上;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 5%以上的股

的上市公司数量不超过 5 家。

2001 10 26日于安达

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 1%以上;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 5%以上的股

的上市公司数量不超过 5 家。

2001 10 26日于哈尔滨

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 1%以上;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 5%以上的股

上市公司数量不超过 5 家。

2001 10 26日于北京

	司首届董事会、监事会于2001	12	8日任期结束,公司已于2001
10	27日召开首届十次董事会,随后召开股东大会,对董事会进行换
	届选举,新一届董事会及监事会不存在公务员任职问题。
	二、关于个别会计政策未得到有效执行,具体表现在2000年度会
	计报表附注"二、公司采用的主要会计政策"中列示2-3年的应收款
	项按30%比例计提坏帐准备,但实际执行中按20%计提;另外在2001

公司会计报表附注"二、公司采用的主要会计政策"中没有列明。

公司" 在原料采购上没有协议,也没有充分披露。公司2000年向"龙 化新公司"购买原料碳五40,377吨,不含税金额59,131,520.37元, 原料碳九46,254 不含税金额72,431,793.45元;2001 1-6 "龙 化新公司"购买原材料碳五12,450吨,不含税金额15,815,147.15 原料碳九19,382.66吨,不含税金额27,195,200.67元。 由于有关人员对于确定关联方的标准认识不清,认为"龙化新公

联方,公司发起人之一,大庆龙化新实业总公司(以下简称"龙化新

司"为非关联方,导致该项交易未充分披露,对此公司董事会非常重

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视,立即组织相关人员认真、细致地学习了《企业会计准则—关联方

关系及其交易的披露 的规定,并责成相关部门立即 "龙化新公司"

协商签订原料采购协议的有关事宜。公司与"龙化新公司"交易的定

00一年十月二十七日

今后公司一定按 《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》

的要求,在会计报表附注"关联方及其交易"中及时、充分、完整地