DAQING HUAKE CO.,LTD — Audit Report / Information 2006

Jul 24, 2006

大庆华科独立董事意见函

大庆华科股份有限公司 独立董事关于股权分置改革的独立意见

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革 管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《大庆华科股份有限公司章程》的有关规定，聂铁柱、孙华、 孙玉甫、李柏州作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认 真审阅了公司拟提交审议的有关股权分置改革的方案，现就公司股权分置改革相 关事项发表独立意见如下：

全体独立董事一致认为，公司进行的股权分置改革工作符合资本市场改革 的方向。解决公司股权分置这一历史遗留问题，协同非流通股股东和流通股股东 的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，完善公司治理结构，促进公司的 长远发展。

全体独立董事认真审阅了公司拟提交相关股东会议审议的股权分置改革方 案，认为该方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益，方案公平合理，不存 在损害公司及流通股股东利益的情形。公司在股权分置改革过程中将采取相应措 施进一步保护流通股股东利益，如审议股权分置改革方案时，参照股东大会程序 并实行分类表决，为流通股股东提供网络投票平台，安排实施董事会征集投票权 操作程序等。

总之，公司股权分置改革方案体现了公开、公平、公正的“三公”原则， 符合现行法律、法规的要求，全体独立董事一致同意公司股权分置改革方案。

大庆华科股份有限公司

独立董事：聂铁柱、孙华、孙玉甫、李柏州

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大庆华科独立董事意见函

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大庆华科股份有限公司独立董事（签字）：

聂铁柱

2006 年 月 日

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大庆华科独立董事意见函

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大庆华科股份有限公司独立董事（签字）：

孙华

2006 年 月 日

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大庆华科股份有限公司独立董事（签字）： 孙玉甫

2006 年 月 日

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大庆华科独立董事意见函

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大庆华科股份有限公司独立董事（签字）： 李柏州

2006 年 月 日

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