DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2024

Oct 25, 2024

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024030

大庆华科股份有限公司

关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人: 公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议：2024 年11 月15 日（星期五）14:00 （2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11 月15 日9:15—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为：开始投票的时间为2024 年11 月15 日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2024 年11 月15 日（现场股东大会结 束当日）下午3：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2024 年11 月8 日

• 7、出席对象

1

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8 号公司办公楼 一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于计提资产减值准备的议案	√
2.00	关于2024 年第三季度计提资产减值准备的议案	√
3.00	关于调整公司2024 年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于拟续聘公司2024 年度审计机构的议案	√

2、上述提案已经2024 年8 月23 日召开的第九届董事会第三次 会议、2024 年10 月25 日召开的第九届董事会2024 年第一次临时会 议审议通过，具体内容详见公司2024 年8 月24 日、2024 年10 月26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《上 海证券报》上的相关公告。

3、议案3、议案4 为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石 油化工有限公司将回避表决。

2

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证 券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、 加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业 部出具的2024 年11 月8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证 原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委 托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2024 年11 月8 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年11 月14 日16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2024 年11 月14 日9:00-11:30 和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴 化北街8 号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大 会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式 联系人：崔凤玲

联系电话： 0459—6280287

3

传真电话： 0459—6282351

邮政编码：163714

公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8 号大庆华科股份有

限公司

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第九届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2024 年10 月25 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交 所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

• 2、投票简称：华科投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
···	···
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4、计票规则。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，

5

则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024 年11 月15 日9:15—11:30 和13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月15 日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024 年11 月15 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登 录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有 限公司2024年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议 表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均 由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案			同意	反对	弃权
1.00	关于计提资产减值准备的议案	√
2.00	关于2024 年第三季度计提资产减值 准备的议案	√
3.00	关于调整公司2024 年度日常关联交 易预计的议案	√
4.00	关于公司2025 年度日常关联交易预 计的议案	√
5.00	关于拟续聘公司2024 年度审计机构 的议案	√

注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相 应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该 授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。 委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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