DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2021

May 7, 2021

大庆华科股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 5 月 14 日(星 期五)13:30 召开 2020 年年度股东大会。会议通知公告(公告编号 2021016) 已 于 2021 年 4 月 24 日 发布 在中 国证券报 B067 版及 巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式,现对公司召开 2020 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2021 年 5 月 14 日(星期五) 13:30

(2)网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投 票的时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时 间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

1

召开。

6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 7 日

7、出席对象

(1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公 楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告。

2、2020 年度监事会工作报告。

3、2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告。

4、2020 年度利润分配方案。

5、关于部分资产计提减值准备的议案。

6、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案。

7、《关于修订公司<章程>的议案》。该议案需经出席股东大会有股东所 持表决权的三分之二以上通过。

8、2020 年度报告全文及摘要。

9、选举公司第八届董事会董事的议案。

10、听取 2020 年度独立董事工作报告。

会议审议事项的公告于2021年4月24日发布在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年财务决算及2021年财务预算报告	√
4.00	2020年度利润分配方案	√
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2021年审计机构的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√
8.00	2020年度报告全文及摘要	√
9.00	选举公司第八届董事会董事	应选人数1人
9.01	非独立董事陈开奎先生	√

四、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见 附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2021 年 5 月 7 日下午收市时持有"大庆华科"股票的凭证原件办理登记;代 理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的 证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021 年 5 月 7 日下午收市时持有"大庆 华科"股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 13 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2021 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发 区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明"股东大 会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:崔凤玲

联系电话: 0459—6280287

传真电话: 0459—6282351

邮政编码:163316

公司地址:大庆高新技术产业开发区建设路 293 号大庆华科股份有限公

司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第八届董事会年第三次会议决议。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易 系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票 的相关事宜具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360985。

2、投票简称:华科投票。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2021年5月14日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会 召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当 日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份 有限公司2020年年度股东大会,并依照指示对下列提案投票。如对本次会议 表决事项未作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后 果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结 束。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年财务决算及2021年财务预算报告	√
4.00	2020年度利润分配方案	√
5.00	关于部分资产计提减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2021年审计机构的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√
8.00	2020年度报告全文及摘要	√
9.00	选举公司第八届董事会董事	应选人数1人
9.01	非独立董事陈开奎先生	√

本次股东大会提案表决意见

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应 表格标识"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对 该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名(签名)或名称(签章):

6

委托人身份证号码(社会信用代码证号):

委托人股票账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日