DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2020

May 15, 2020

编号：黑司律见字【2020】024 号

大庆华科股份有限公司 二〇一九年年度股东大会

法

律

意

见

书

黑龙江司洋律师事务所 二〇二〇年五月十五日

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

黑龙江司洋律师事务所关于

大庆华科股份有限公司2019 年年度股东大会

法律意见书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下 称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019 年年度股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下 称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司 章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序， 召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此 进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年年度股东大会必备法律 文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于2020 年4 月18 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019 年年度度股东大会的通知》 （公告编号：2020015）。公司董事会作出决议并向全体股东发出于2020 年 5 月15 日（星期五）13:30 召开2019 年年度股东大会的通知，公告中已列 明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。2020 年5 月11 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019 年年度股东大 会的提示性公告》（公告编号2020016）。

（二）会议召开

现场会议的召开时间为2020 年5 月15 日（星期五）13:30，本次股东 大会现场会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事 长主持。

网络投票时间：

1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年5 月15 日9：30—11:30， 13:00—15:00；

2 、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020 年5 月15 日下午9:15 至2020 年5 月15 日15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相 关法律及公司章程规定。

二、本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议 的股东及委托代理人共3 人，代表股数82320600 股，占公司股份总额的 63.4996%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次现场会议的上述各股东及 委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、 高级管理人员及本所律师。

（三）网络投票股东出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统 进行投票表决的股东共计1 人，代表公司股份为16300 股，占公司股份总 数的0.0126%。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。 三、本次股东大会表决事项及程序

本次股东大会对公告所列的九项议案进行审议并做出了表决，其中1-6 项提案为非累积投票提案，7-9 项提案为累积投票提案，同时听取了《2019 年度独立董事工作报告》，表决结果如下：

（一）2019 年度董事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

0 股；反对票0 股；弃权票16300 股，占公司股份总额的0.0126%。

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%；反对票0 股；弃权票16300 股，占出席会议有表决 权股东所持股份总数的0.0198%。该项议案获表决通过。

（二）2019 年度监事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

0 股；反对票0 股；弃权票16300 股，占公司股份总额的0.0126%。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%；反对票0 股；弃权票16300 股，占出席会议有表决 权股东所持股份总数的0.0198%。该项议案获表决通过。

（三）2019 年度财务决算报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 0 股；反对票16300 股，占公司股份总额的0.0126%；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%；反对票16300 股，占出席会议有表决权股东所持股 份总数的0.0198%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（四）2019 年度利润分配方案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

• 0 股；反对票16300 股，占公司股份总额的0.0126%；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%；反对票16300 股，占出席会议有表决权股东所持股 份总数的0.0198%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（五）2019 年度报告全文及摘要

• 1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 0 股；反对票0 股；弃权票16300 股，占公司股份总额的0.0126%。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%；反对票0 股；弃权票16300 股，占出席会议有表决 权股东所持股份总数的0.0198%。该项议案获表决通过。

（六）关于2019 年度日常经营相关的关联交易确认的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 31320600 股，占公司股份总额的24.1598%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

0 股；反对票0 股；弃权票16300 股，占公司股份总额的0.0126%。

最终表决结果为：同意票31320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9480%，反对票0 股；弃权票16300 股，占出席会议有表决 权股东所持股份总数的0.0520%。该项议案获表决通过。

（七）选举公司第八届非独立董事的议案

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举马铁 刚、韩月辉、高新年、孟欣为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情 况如下：

• 1、选举马铁刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票3 股。

最终表决结果为：同意票82320603 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

• 2、选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票4 股。

最终表决结果为：同意票82320604 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

• 3、选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票2 股。

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

最终表决结果为：同意票82320602 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

4、选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

（1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票1 股。

最终表决结果为：同意票82320601 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

（八）选举公司第八届独立董事的议案

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举宋之 杰、于冲、王涌为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：

• 1、选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同 意票3 股。

最终表决结果为：同意票82320603 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。

• 2、选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案

（1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股。

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票2 股。

最终表决结果为：同意票82320602 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

• 3、选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票1 股。

最终表决结果为：同意票82320601 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

（九）选举公司第八届监事会监事

会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举李宜 辉、武云峰、周雪梅为公司第八监事会监视。具体表决情况如下：

• 1、选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票1 股。

最终表决结果为：同意票82320601 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

• 2、选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票2 股。

最终表决结果为：同意票82320602 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

• 3、选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案

• （1）出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股。

• （2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同

• 意票3 股。

最终表决结果为：同意票82320603 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9802%。该项议案获表决通过。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股 东大会的审议的议案获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程 规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

（以下无正文）

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大庆华科2019 年年度股东大会 司洋 法律意见书

（本页为签署页）

黑龙江司洋律师事务所 经办律师：祁 艳 经办律师：阚 迪 负 责 人：陈树春 二〇二〇年五月十五日

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