DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2019

May 14, 2019

编号：黑司律见字【2019】032 号

大庆华科股份有限公司 二〇一八年年度股东大会

法

律

意

见

书

黑龙江司洋律师事务所 二〇一九年五月十四日

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大庆华科2018 年年度股东大会

司洋 法律意见书

黑龙江司洋律师事务所关于

大庆华科股份有限公司2018 年年度股东大会 法律意见书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下 称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018 年年度股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公 司章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序， 召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此 进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2018 年年度股东大会必备法律 文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票

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大庆华科2018 年年度股东大会 司洋 法律意见书

和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于2019 年4 月20 日在《中国 证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开2018 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2019008）。公司董事会作出决议并向全 体股东发出于2019 年5 月14 日（星期二）13:30 召开2018 年年度股东大 会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充 分披露。2019 年5 月10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆 华科股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的提示性公告》（公告编 号：2019012）。

（二）会议召开

现场会议的召开时间为2019 年5 月14 日13:30，本次股东大会会议在 大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。 网络投票时间：

1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2019 年5 月14 日9：30—11:30，13:00—15:00；

2 、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019 年5 月13 日15:00 至2019 年5 月14 日15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相 关法律及公司章程规定。

二、本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东的登记证明、法定代表人身份 证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会

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议的股东及委托代理人共3 人，代表股数82320600 股，占公司股份总额的 63.4996%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托 代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席现场会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高 级管理人员及本所律师。

（三）网络投票股东出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统 进行投票表决的股东共计1 人，代表公司股份为32600 股，占公司股份总 数的0.0251%。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。 三、本次股东大会表决事项及程序

本次股东大会对公告所列的五项议案进行审议并做出了表决，同时听 取了《2018 年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

（一）2018 年度董事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 32600 股，占公司股份总额的0.0251%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82353200 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票0 股。该项议案获表决通过。

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（二）2018 年度监事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票32600 股，占公司股份总额的0.0251%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意82353200 股，占出席会议有表决权股东所持股 份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%， 弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（三）2018 年财务预算决算报告和2019 年度财务预算安排

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票32600 股，占公司股份总额的0.0251%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82353200 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（四）2018 年度利润分配方案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票0 股；反对票32600 股，占公司股份总额的0.0251%；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的99.9604%；反对票32600 股，占出席会议有表决权股东所持股

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份总数的0.0396%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（五）2018 年度报告全文及摘要

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.4996%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票32600 股，占公司股份总额的0.0251%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82353200 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股 东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程 规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

黑龙江司洋律师事务所

经办律师：王 巍

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二〇一九年五月十四日

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