DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018016

大庆华科股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018 年5 月10 日（星 期四）14:00 召开2017 年度股东大会。会议通知公告（公告编号2018009） 已于2018 年4 月20 日发布在中国证券报B114 版及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票 相结合的方式，现对公司召开2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”） 再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:2017 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人:公司董事会。

大庆华科股份有限公司2018 年4 月18 日召开了第七届董事会第四次会

• 议，审议通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法

• 及公司章程等法律、法规的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议：2018 年5 月10 日（星期四）14:00 （2）网络投票

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月 10 日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月9 日 15:00 至2018 年5 月10 日15:00 的任意时间。

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• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

• 6、会议的股权登记日：2018 年5 月3 日（星期四）

• 7、出席对象

• （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293 号公司办公

• 楼二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、2017 年度董事会工作报告。

• 2、2017 年度监事会工作报告。

• 3、2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算安排。

• 4、2017 年度利润分配方案。

• 5、2017 年度报告全文及摘要。

• 6、关于2018 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。

• 7、关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案。

• 8、关于续聘公司2018 年度内部控制审计机构的议案。

• 9、关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。

• 10、《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》。

• 会议听取2017 年独立董事工作报告。

上述会议审议事项的公告2018年4月20日发布在中国证券报及巨潮资讯

• 网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特别提示：

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议案6 涉及关联事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国 石油林源炼油有限公司将回避表决，上述股东也不能接受其他股东委托表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算安排	√
4.00	2017 年度利润分配方案	√
5.00	2017 年度报告全文及摘要	√
6.00	关于2018 年度日常经营相关的关联交易预计的议案	√
7.00	关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于续聘公司2018 年度内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于选举孟欣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
10.00	《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅费管理制度》	√

四、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见 附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2018 年5 月3 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代 理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的 证券账户卡、证券公司营业部出具的2018 年5 月3 日下午收市时持有“大庆 华科”股票的凭证原件办理登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年5

• 月9 日16：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 4、登记时间：2018 年5 月9 日9:00-11:30 和13:30-16:30。

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5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发 区建设路293 号大庆华科股份有限公司经理办公室。信函请注明“股东大会” 字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：崔凤玲

联系电话： 0459—6280287

传真电话： 0459—6282351

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293 号大庆华科股份有限公 司经理办公室

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 七、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

• 2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司

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2018 年5 月4 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易 系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360985。

• 2、投票简称：华科投票。

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间:2018 年5 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月9 日15:00，结束时间

• 为2018 年5 月10 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

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附件2

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股 份有限公司2017年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议 表决事项未作明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权 的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大 会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2017 年度董事会工作报告	√
2.00	2017 年度监事会工作报告	√
3.00	2017 年度财务决算报告和2018 年度财务 预算安排	√
4.00	2017 年度利润分配方案	√
5.00	2017 年度报告全文及摘要	√
6.00	2018 年度日常经营相关的关联交易预计 的议案	√
7.00	关于续聘公司2018 年度财务审计机构的 议案	√
8.00	关于续聘公司2018 年度内部控制审计机 构的议案	√
9.00	关于选举孟欣先生为公司第七届董事会 非独立董事的议案	√
10.00	《大庆华科股份有限公司董事、监事差旅 费管理制度》	√

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应 表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对 该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

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委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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