DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017010

大庆华科股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《2016年度报告全文及摘要》，现将该 议案提交2016年度股东大会审议。公司于2017年3月25日中国证券报A031版 和巨潮资讯网站上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》，公告编号 2017005，根据相关要求补充如下：

一、公司2016 年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权 登记日等事项均保持不变。

二、会议审议事项：在第四项后增加“5、2016 年度报告全文及摘要。” 其他需审议事项顺延。2016 年度报告全文及摘要详见《中国证券报》A031 版和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、参加网络投票的具体操作流程调整（详见附件1）。

四、授权委托书调整（详见附件2）。

特此公告。

大庆华科股份有限公司

==> picture [386 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易 系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易 系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投 票的相关事宜具体说明如下：

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	2016 年度董事会工作报告	1.00
2	2016 年度监事会工作报告	2.00
3	2016 年度财务决算报告和2017 年度预算安排	3.00
4	2016 年度利润分配方案	4.00
5	2016 年度报告全文及摘要	5.00
6	关于2016 年度日常经营相关的关联交易确认的议案	6.00
7	关于2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案	7.00
8	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案	8.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9	关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案	9.00
10	关于续聘公司2017 年度内部控制审计机构的议案	10.00
11	关于部分固定资产计提减值准备的议案。	11.00
12	选举公司董事会董事的议案	累积投票
12.1	选举公司独立董事	累积投票
12.01	选举宋之杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	12.01
12.02	选举肖殿发先生为公司第七届董事会独立董事的议案	12.02
12.03	选举于冲先生为公司第七届董事会独立董事的议案	12.03
12.2	选举公司非独立董事	累积投票
12.04	选举徐永宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	13.01
12.05	选举曾志军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	13.02
12.06	选举袁金财先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	13.03
12.07	选举尹兴华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	13.04
13	选举公司监事会监事的议案	累积投票
13.01	选举邢继国先生为公司第七届监事会监事的议案	14.01
13.02	选举李宜辉女士为公司第七届监事会监事的议案	14.02
13.03	选举周雪梅女士为公司第七届监事会监事的议案	14.03

（2）填报表决意见或选举票数。

非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案12.1，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案12.2，有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位董事候选人，也可以在4 位董事候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案13，有3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位股东代表监事候选人，也可以在3 位股 东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年4 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月25 日下午3：00，结

• 束时间为2017 年4 月26 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股 份有限公司2016年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权 的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	除累积投票议案外的所有议案
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	2016 年度财务决算报告和2017 年度预算安排
4	2016 年度利润分配方案
5	2016 年度报告全文及摘要
6	关于2016 年度日常经营相关的关联交易确认的议案
7	关于2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案
8	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
9	关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案
10	关于续聘公司2017 年度内部控制审计机构的议案
11	关于部分固定资产计提减值准备的议案。
12	选举公司董事会董事的议案
12.1	选举公司独立董事	股东的选举票数 =持股数量×3
12.01	选举宋之杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.02	选举肖殿发先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.03	选举于冲先生为公司第七届董事会独立董事的议案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12.2	选举公司非独立董事	股东的选举票数 =持股数量×4
12.04	选举徐永宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.05	选举曾志军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.06	选举袁金财先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
12.07	选举尹兴华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
13	选举公司监事会监事的议案	股东的选举票数 =持股数量×3
13.01	选举邢继国先生为公司第七届监事会监事的议案
13.02	选举李宜辉女士为公司第七届监事会监事的议案
13.03	选举周雪梅女士为公司第七届监事会监事的议案
注：1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有 两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

• 2、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票

• 数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 单位公章。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==