DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2016

May 5, 2016

编号：黑司律见字【2016】014 号

大庆华科股份有限公司 二〇一五年年度股东大会

法

律

意

见

书

黑龙江司洋律师事务所 二〇一六年五月五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

黑龙江司洋律师事务所关于

大庆华科股份有限公司2015 年年度股东大会 法律意见书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下 称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015 年年度股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下 称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等 法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司 章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序， 召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此 进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2015 年年度股东大会必备法律 文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于2016 年4 月9 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开2015 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2016006）。公司董事会作出决议并向全体 股东发出于2016 年5 月5 日（星期四）上午9:30 召开2015 年年度股东大 会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并对所有事项内容进行了充 分披露。2016 年4 月29 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆 华科股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的提示性公告》（公告编 号2016012）。

（二）会议召开

现场会议的召开时间为2016 年5 月5 日上午9:30，本次股东大会会议 在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。 网络投票时间：

1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016 年5 月5 日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；

2 、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016 年5 月4 日下午15:00 至2016 年5 月5 日下午15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相 关法律及公司章程规定。

二、本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议 的股东及委托代理人共3 人，代表股数82320600 股，占公司股份总额的 63.50%。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托 代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席现场会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高 级管理人员及本所律师。

（三）网络投票股东出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统 进行投票表决的股东共计0 人，代表公司股份为0 股，占公司股份总数的 0%。

经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。 三、本次股东大会表决事项及程序

本次股东大会对公告所列的九项议案进行审议并做出了表决，同时听 取了《2015 年度独立董事述职报告》，表决结果如下：

（一）2015 年度董事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

股份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（二）2015 年度监事会工作报告

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意82320600 股，占出席会议有表决权股东所持股 份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%， 弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（三）2015 年财务预算执行情况及2016 年财务预算安排

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%，弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（四）2015 年利润分配方案

• 1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（五）关于2015 年日常经营相关的关联交易确认的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 10980900 股，占公司股份总额的8.47%，反对票0 股，弃权票0 股，回避 票71339700 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：赞成 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票10980900 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股；回避票71339700 股。该项议案获表决通过。

（六）关于2016 年日常经营相关的关联交易预计的议案

1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 10980900 股，占公司股份总额的8.47%，反对票0 股，弃权票0 股，回避 票71339700 股。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票10980900 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股；回避票71339700 股。该项议案获表决通过。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

（七）关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案

• 1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票

• 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

• 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（八）关于续聘公司2016 年度内部控制审计机构的议案

• 1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

• 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持 股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

（九）关于选举公司第六届董事会董事的议案

• 1、出席现场会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：同意票 82320600 股，占公司股份总额的63.50%，反对票0 股，弃权票0 股。

• 2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：同意

• 票0 股，占公司股份总额的0%；反对票0 股；弃权票0 股。

最终表决结果为：同意票82320600 股，占出席会议有表决权股东所持

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

大庆华科2015 年年度股东大会 司洋 法律意见书

股份总数的100%；，反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%；弃权票0 股。该项议案获表决通过。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股 东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和会议议案的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程 规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

黑龙江司洋律师事务所

经办律师：李苑利 经办律师：祁 艳 负 责 人：陈树春

二〇一六年五月五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7