DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2014

Aug 24, 2014

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014026

大庆华科股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的 提 示 性 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年8月9日发出了《关 于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-022；详见2014年8月9日 《中国证券报》及巨潮资讯网），公司定于2014年8月28日（星期四）10：00召开公司 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权， 进一步保护投资者的合法权益，现按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》(证监发[2004]118号文)，将召开公司2014年度第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东投票表决时，只能选择现场投票、网络投票中的一种方式， 不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、现场会议时间：2014年8月28日星期四上午10:00开始。

5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上 — — 午9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间为：2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00 的任意时 间。

6、出席对象：

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（1）2014 年8 月22 日下午3：00 收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通 知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、以累积投票制选举尹兴华先生为公司董事。

《关于提名尹兴华先生第六届董事会董事候选人的议案》的公告2014年8月9日已发 布在中国证券报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

• 三、现场会议登记方法

• 1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证

• 明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出 席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（委托书格式见附件二）、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2014年8月 22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应 持有本人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡、证券 公司营业部出具的2014年8月22日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登 记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（须在2014年8月27日 下午16：30前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。 股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2014年8月27日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路

• 239号大庆华科股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明 如下：

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• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360985

• 2、投票简称：“华科投票”

• 3、投票时间：2014年8月28日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖双方向应选择 买入 。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

议案序号	议案名称	委托价格
		累积投票制
议案1	选举公司董事的议案
1.1	选举尹兴华为公司董事	1.01

• （3） 在“委托股数”项下填报选举票数，此次议案采取累积投票制申报投票股数。

• （4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表

• 决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 5、投票举例

如股东在股权登记日持有 10,000股A股，投票委托如下：

第一步：输入“买入”指令

第二步：输入代码360985

第三步：输入委托价格1.01元

第四步：输入委托数量10000股

第五步：确认投票委托完成

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360985	华科投票	买入	1.01	10000股

• （二）通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月27日15:00，结束时间为2014年8月

28日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份

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认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 ” 务密码 。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东通过网络投票系统投票后，不能

• 通过网络投票系统更改投票结果。

  • 2、同一股份对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  • 3、同一股份既通过交易系统投票又通过网络投票，以第一次投票为准。

  • 4、股东如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  • 五、其他事项

  • 1、联系方式

  • 联系人：李红梅

联系电话： 0459—6280287 传真电话： 0459—6280287

邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年8月22日

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附件一

股东参会登记表

股东名称/姓 名		营业执照号码 /身 份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本股东单位（本人）出席大庆华 科股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进 行表决。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案名称	同意股数
1.选举公司董事的议案
1.1尹兴华

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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