DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014005

大庆华科股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已

• 经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等

• 法律、法规的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2014年4月25日（星期五）9：00，会期半天。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

• 6、出席对象：

• （1）截止2014 年4 月18 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

• 册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议 2013 年董事会工作报告。

• 2、审议 2013 年监事会工作报告。

• 3、听取2013 年独立董事述职报告。

• 4、审议 2013 年度财务决算报告。

• 5、审议 2013 年度利润分配方案。

经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,030.74 万元，加年初未分配利润

4,507.00 万元、提取法定公积金87.00 万元，期末可供股东分配利润为5,450.74 万元。

以2013 年末总股本12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元(含税)，预计支付现金股利648.20 万元,分配后尚余4,802.54 万元转入下年。公司本 次不进行公积金转增股本。

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• 6、审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

• 7、审议关于2014 年日常经营相关的关联交易预计的议案。

• 8、关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案。

• 9、审议关于续聘公司2014 年内部控制审计机构的议案。

• 10、以累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案。

• 10.1 选举公司非独立董事

• 10.1.1 选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

• 10.1.2 选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

• 10.1.3 选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

• 10.1.4 选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。 10.2 选举公司独立董事

• 10.2.1 选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 10.2.2 选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 10.2.3 选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

• 11、以累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案。

• 11.1 选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案；

• 11.2 选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案；

• 11.3 选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案。

• 三、会议登记方法

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理 登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月24日下午16：

• 30前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附 件一）。

• 4、登记时间：2014年4月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239

• 号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

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四、其他事项

1、联系方式 联系人：孟凡礼 李红梅 联系电话：0459—6280287 传真电话：0459—6282351 邮政编码：163316

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239 号

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

• 2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2014年3月27日

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附件一

股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码 / 身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果 均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2013 年董事会工作报告
2	2013 年监事会工作报告
3	2013 年独立董事述职报告
4	2013 年度财务决算报告
5	2013 年度利润分配方案
6	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
7	关于2014 年日常经营相关的关联交易预计的议案
8	关于续聘公司2014 年财务审计机构的议案
9	关于续聘公司2014 年内部控制审计机构的议案
10	选举公司第六届董事会董事的议案
10.1	选举公司非独立董事
10.1.1	选举徐永宁先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案
10.1.2	选举耿金波先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案
10.1.3	选举袁金财先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案
10.1.4	选举李德爱先生为公司第六届董事会非独立董事的议 案
10.2	选举公司独立董事
10.2.1	选举滕英超先生为公司第六届董事会独立董事的议案
10.2.2	选举秦雪军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
10.2.3	选举肖殿发先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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11	选举公司第六届监事会监事的议案
11.1	选举邢继国先生为公司第六届监事会监事的议案
11.2	选举孙庆生先生为公司第六届监事会监事的议案
11.3	选举周雪梅女士为公司第六届监事会监事的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的， 视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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