DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2013

Sep 23, 2013

编号：海天庆城律见字[2013]第050 号

大庆华科股份有限公司 二○一三年第二次临时股东大会

法 律 意

见 书

黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所

二○一三年九月二十日

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大庆华科 2013 年第二次临时股东大会 海天庆城 法律意见书

黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所

关于大庆华科股份有限公司2013 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所（下称“本所”）接受大庆 华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年第二次临时股东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股 东大会规则》）等法律、法规及规范性文件以及《大庆华科股份有限 公司章程》（下称“公司章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证， 并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2013 年第二次临时股 东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2013 年8月24日在《中国证券报》上刊登了《大庆华科股份有限公司第五 届董事会第十一次会议决议公告》、《大庆华科股份有限公司第五届

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大庆华科 2013 年第二次临时股东大会 海天庆城 法律意见书

监事会第九次会议决议公告》、《大庆华科股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会作出决议并向全体 股东发出于2013年9月20日上午10:00召开2013年第二次临时股东大 会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并按《股东大会规则》 有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

（二）会议召开

2013年9月20日上午10:00，本次股东大会会议在中国大庆市大 庆华科二楼会议室召开,会议由董事长徐永宁先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律 及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

• （一）出席会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人 身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实 出席本次会议的股东及委托代理人共4 人，代表股数8266.03 万股， 占公司股份总额的63.76％。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东 及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

• （二）出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监 事、董事会秘书、本所律师，高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列的以下二项议案进行了审议：

1、审议《选举袁金财先生为公司董事的议案》；

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大庆华科 2013 年第二次临时股东大会 海天庆城 法律意见书

2、审议《选举邢继国先生为公司监事的议案》。

会议以累积投票方式对上述议案逐项进行了表决，表决结果如 下：

1、审议通过了《选举袁金财先生为公司董事的议案》；

表决结果：赞成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回 避票。

2、审议通过了《选举邢继国先生为公司监事的议案》；

表决结果：赞成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回 避票。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定， 本次股东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2013 年第二次临时股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关 法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有 效。

本法律意见书正本贰份。

黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所

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