DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2013

Mar 29, 2013

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2013006

大庆华科股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:2012年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已

• 经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等

• 法律、法规的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2013年4月26日（星期五）9：00，会期半天。

  • 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

  • 6、出席对象：

• （1）2013 年4 月19 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

• 册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议

室。

二、会议审议事项

• 1、2012 年董事会工作报告。

• 2、2012 年监事会工作报告。

• 3、2012 年度财务决算报告。

• 4、2012 年度利润分配方案。

公司本期实现净利润-160.78 万元，加年初未分配利润5,902.63 万元、专项储备基金 转回61.54 万元，减分配2011 年度股利1,296.39 万元，期末可供股东分配利润为4,507.00 万元。鉴于2012 年净利润为负值，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

5、关于2013 年日常经营相关的关联交易预计的议案。

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• 6、关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案。

• 7、关于续聘公司2013 年度内部控制审计机构的议案。

• 三、会议登记方法

• 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委

• 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理 人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席

• 的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理 登记。

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月25日下午16：

• 30前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附 件一）。

  • 4、登记时间：2013年4月25日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

• 5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239

• 号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  • 四、其他事项

  • 1、联系方式

联系人：孟凡礼 李红梅

联系电话：0459—6280287 传真电话：0459—6282351 邮政编码：163316

联系地址：大庆华科股份有限公司证券办

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 五、备查文件

• 1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

• 2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2013年3月28日

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附件一

股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码 /身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2012年 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由 本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	2012 年董事会工作报告
2	2012 年监事会工作报告
3	2012 年度财务决算报告
4	2012 年度利润分配方案
5	关于2013 年日常经营相关的关联交易预计的议案
6	关于续聘公司2013 年财务审计机构的议案
7	关于续聘公司2013 年内部控制审计机构的议案

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号：

委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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