DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2012

May 24, 2012

编号：泽律会字[2012]第006 号

大庆华科股份有限公司 二○一一年年度股东大会

法 律 意

见 书

黑龙江泽言律师事务所

二○一二年五月二十三日

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大庆华科 2011 年年度股东大会 泽言 法律意见书

黑龙江泽言律师事务所关于

大庆华科股份有限公司2011 年年度股东大会 法 律 意 见 书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限 公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2011 年年度股 东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股 东大会规则》）等法律、法规及规范性文件以及《大庆华科股份有限 公司章程》（下称“公司章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证， 并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2011 年年度股东大会 必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事 会于2012年4月27日在《中国证券报》上刊登了《大庆华科股份有限 公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《大庆华科股份有限公司

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大庆华科 2011 年年度股东大会 泽言 法律意见书

第五届监事会第四次会议决议公告》及《大庆华科股份有限公司关 于召开2011年年度股东大会的通知》，公司董事会作出决议并向全体 股东发出于2012年5月23日上午9:00召开2011年年度股东大会的通 知，公告中已列明本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关 规定对所有事项内容进行了充分披露。

（二）会议召开

2012 年5 月23 日上午9：00，本次股东大会会议在中国大庆市 大庆华科二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律 及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

• （一）出席会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人 身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实 出席本次会议的股东及委托代理人共4 人，代表股数8266.03 万股， 占公司股份总额的63.76％。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东 及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列的以下九项议案进行了审议：

1、审议《2011年董事会工作报告》；

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大庆华科 2011 年年度股东大会 泽言 法律意见书

• 2、审议《2011年监事会工作报告》；

• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011年度利润分配方案》；

• 5、审议《关于2012年日常经营相关的关联交易预计的议案》； 6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

• 7、审议《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

• 8、审议《关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议

• 案》；

• 9、审议《关于选举施铁权先生为公司监事的议案》。 会议对上述议案逐项进行了表决，表决结果如下：

• 1、审议通过了《2011年董事会工作报告》；赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股，无回避票；

• 2、审议通过了《2011年监事会工作报告》；赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股，无回避票；

• 3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股，无回避票；

• 4、审议通过了《2011年度利润分配方案》；赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股，无回避票；

5、审议通过了《关于2012年日常经营相关的关联交易预计的议 案》；赞成票1132.06万股，反对票0股，弃权票0股，回避票7133.97 万股；

• 6、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

• 赞成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回避票；

7、审议通过了《关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议

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大庆华科 2011 年年度股东大会 泽言 法律意见书

案》；赞成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回避票；

8、审议通过了《关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事 的议案》；赞成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回避票；

9、审议通过了《关于选举施铁权先生为公司监事的议案》；赞 成票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股，无回避票。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定， 本次股东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2011 年年度股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和 公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

黑龙江泽言律师事务所

经办律师：王泽敏 经办律师：孙雪峰

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2012 年5 月23 日

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