DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

大庆华科股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本次股东 大会的召开议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证 券法及公司章程等法律、法规的规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年5月23日(星期三)9:00,会期 半天。

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决方式。

6、出席对象:

(1)2012 年 5 月 16 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公 司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2011 年董事会工作报告;

2、2011 年监事会工作报告;

3、2011 年度财务决算报告;

4、2011 年度利润分配方案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期实现净利润 2,503.63 万元,加年初未分配利润 4,803.75 万元、专项储备基金转回 142.01 万元,减分配 2010 年股利 1,296.40 万元、提取法定公积金 250.36 万元,期末可供股东分配利润为 5,902.63 万元。

以 2011 年末总股本 12,963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元(含税),预计支付现金 1,296.40 万元,分配后尚余 4,606.23 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

5、关于 2012 年日常经营相关的关联交易预计的议案;

6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案;

7、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案;

8、关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议案;

9、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份 证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账 户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权 委托书(委托书格式见附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附 件二)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年5月22日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。股东请 详细填写股东参会登记表(格式见附件一)。

4、登记时间:2012年5月22日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

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5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业 开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明"股东大 会"字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系人:孟凡礼 李红梅

联系电话:0459—6280287 0459—6280287

传真电话:0459—6282351

邮政编码:163316

联系地址:公司地址:大庆高新技术产业开发区建设街239号大庆华 科股份有限公司证券办

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

2、大庆华科股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

2012年4月25日

股东参会登记表

股东名称	营业执照号码
/姓名	/身份证号码
股东账号	持股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大庆华科股份 有限公司2011 年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人 可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有 效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2011年董事会工作报告
2	2011年监事会工作报告
3	2011年度财务决算报告
4	2011年度利润分配方案
5	关于日常经营相关的关联交易预计的议案
6	关于选举张宗保先生为公司董事的议案
7	关于选举施铁权先生为公司监事的议案
8	关于聘请公司2012年内部控制审计机构的议案
9	关于续聘公司2012年会计师事务所的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在 相应表格标识"√",三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托 股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。 委托人姓名(签名)或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日