DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2011026

大庆华科股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:2011年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。本

• 次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会2011年第二次临时 会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司

• 法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2011年12月21日星期三上午10:00

• 时开始,会期半天。

  • 5、会议召开的方式：本次临时股东大会所采用现场表决方式。 6、出席对象：

• （1）2011 年12 月15 日收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239

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号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

以累积投票制，逐项表决关于公司董事会增补董事的议案。 1.选举王一民先生为公司董事

2.选举耿金波先生为公司董事

关于公司董事会增补董事的议案的公告刊登在中国证券报及 巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn) 。

三、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公 章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委 托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2011年12月20日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电 话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

4、登记时间：2011年12月20日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技 术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请

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注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：孟凡礼 李红梅

联系电话：0459—6291061 0459—6280287

传真电话：0459—6282351

• 邮政编码：163316

联系地址：公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号

大庆华科股份有限公司证券部

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 五、备查文件

• 《大庆华科股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会

• 议决议》。

特此公告。

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附件一

股东参会登记表

股东名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 大庆华科股份有限公司2011 年度第三次临时股东大会，并 代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己 的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案名称 同意 弃权 反对 1.选举王一民先生为公司董事 2.选举耿金波先生为公司董事

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、 弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择 的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股票账号： 委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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