DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2011

Apr 23, 2011

大庆华科 2010 年年度股东大会 泽言 法律意见书

编号：泽律会字[2011]第003 号

大庆华科股份有限公司 二○一○年年度股东大会

法 律 意 见 书

黑龙江泽言律师事务所

二○一○年四月二十二日

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大庆华科 2010 年年度股东大会 泽言 法律意见书

黑龙江泽言律师事务所关于

大庆华科股份有限公司2010 年年度股东大会

法 律 意 见 书

致：大庆华科股份有限公司

黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限 公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2010 年年度股 东大会。

本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、 《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股 东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件 以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。

本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证， 并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010 年年度股东大会 必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）通知及公告

经核查，公司于2011年3月12日在《中国证券报》上刊登了《大 庆华科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《大庆华 科股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》及《大庆华科 股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司董事会作 出决议并向全体股东发出于2011年4月22日上午9:00召开2010年年

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大庆华科 2010 年年度股东大会 泽言 法律意见书

度股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并按《股东 大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。 （二）会议召开

2011 年4 月22 日上午9：00，本次股东大会会议在中国大庆市 大庆华科二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律 及公司章程规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

• （一）出席会议的股东及委托代理人

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人 身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实 出席本次会议的股东及委托代理人共4 人，代表股数8266.03 万股， 占公司股份总额的63.76％。

本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东 及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列的以下议案进行了审议：

• 1、审议《2010年董事会工作报告》；

• 2、审议《2010年监事会工作报告》；

• 3、审议《2010年度财务决算报告》；

• 4、审议《2010年度利润分配方案》；

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大庆华科 2010 年年度股东大会 泽言 法律意见书

• 5、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

• 6、审议《关于2011年续聘会计师事务所的议案》。

会议对上述议案逐项进行了表决，表决结果如下：

• 1、审议通过了《2010 年董事会工作报告》，赞成票8266.03 万

• 股，反对票0 股，弃权票0 股；

• 2、审议通过了《2010年监事会工作报告》，赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股；

• 3、审议通过了《2010年度财务决算报告》，赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股；

• 4、审议通过了《2010年度利润分配方案》，赞成票8266.03万股，

• 反对票0股，弃权票0股；

• 5、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，赞成票1132.06

• 万股，回避票7133.97万股，反对票0股，弃权票0股；

• 6、审议通过了《关于2011年续聘会计师事务所的议案》，赞成

• 票8266.03万股，反对票0股，弃权票0股。

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定， 本次股东大会的所有议案均获表决通过。

四、结论

本所律师认为：公司2010 年年度股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和 公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

本法律意见书正本贰份。

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大庆华科 2010 年年度股东大会

泽言 法律意见书

以下无正文

（此为大庆华科股份有限公司2010 年年度股东大会法律意见 书之签字页）

黑龙江泽言律师事务所 经办律师：王泽敏 经办律师：孙雪峰

负 责 人：王泽敏 年4 月22 日

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