DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2011

Mar 11, 2011

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2011008

大庆华科股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2011 年4 月22 日（星期五）9：00，会期半天 2.召开地点：公司二楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

5.出席对象：截止2011 年4 月15 日下午收市后在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授 权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员

二、会议审议事项

• 1、2010 年董事会工作报告；

• 2、2010 年监事会工作报告；

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经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润 2634.04 万元，加年初未分配利润4519.73 万元、专项储备基金 转回246.89 万元，减2009 年分配股利2333.51 万元、提取法定 公积金263.40 万元，期末可供股东分配利润为4803.75 万元。

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以2010 年末总股本12963.95 万股为基数,拟向全体股东每10 股 派发现金红利1.00 元(含税)，预计支付现金红利1296.395 万元, 分配后尚余3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增 股本。

• 5、关于日常关联交易预计的议案；

• 6、关于2011 年续聘会计师事务所的议案。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及

• 个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司登记）

• 2.登记时间：2011 年4 月21 日（上午9:00-11: 00 时、下 午1: 00-4: 00 时）

• 3.登记地点：公司证券部

• 四、其它事项

• 1.会议联系方式：

• 地址：大庆市高新技术产业开发区建设路239 号

• 邮编：163316

• 电话：0459-6280287

• 传真：0459-6282351

• 联系人：李红梅

• 2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

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五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华科 股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 身份证号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	议 案	赞成 划	反对 划X	弃权 划О
1	2010 年董事会工作报告
2	2010 年监事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告
4	2010 年度利润分配方案
5	关于日常关联交易预计的议案
6	关于2011 年续聘会计师事务所的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃 权并在相应表格标识，三者中只能选其一，选择一项以上则视为 授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

大庆华科股份有限公司董事会

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