DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：201005

大庆华科股份有限公司 召开 2009 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2010 年5 月12 日（星期三）9：00，会期半天

• 2.召开地点：公司二楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

• 5.出席对象：截止2010 年5 月7 日下午收市后在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授 权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员

• 二、会议审议事项

• 1、2009 年度财务决算报告；

• 2、2009 年度利润分配方案；

经信永中和会计师事务所审计，公司本期实现净利润 2814.23 万元，加年初未分配利润1765.50 万元,提取法定公积金 281.42 万元，专项储备基金转回221.43 万元，期末可供股东分 配利润为4519.74 万元。

• 以2009 年末总股本12963.95 万股为基数,拟向全体股东每

1

10 股派发现金红利1.8 元(含税)，预计支付现金红利2333.51 万元,分配后尚余2186.23 万元转入下年。公司本次不进行公积 金转增股本。

• 3、2009 年董事会工作报告；

  • 4、2009 年监事会工作报告；

  • 5、关于修改公司章程的议案；

  • 6、关于日常经营相关的关联交易的议案；

  • 7、关于选举谭宝印先生为公司董事的议案；

• 8、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务审计的议案。

  • 三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及

• 个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司登记）

• 2.登记时间：2010 年5 月11 日（上午9:00-11: 00 时、下

• 午1: 00-4: 00 时）

• 3.登记地点：公司证券部

• 四、其它事项

• 1.会议联系方式：

• 地址：大庆市高新技术产业开发区建设路239 号

• 邮编：163316

2

电话：0459-6291073

传真：0459-6282351

联系人：吴波

2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。 五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华 科股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

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