DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2009

May 21, 2009

大庆华科 2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书

编号：泽律字[2009]第018 号

大庆华科股份有限公司 二○○八年年度股东大会

法 律 意 见 书

黑龙江泽言律师事务所 二○○九年五月二十日

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大庆华科 2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书

黑龙江泽言律师事务所

关于大庆华科股份有限公司二○○八年年度股东大会

法 律 意 见 书

致：大庆华科股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称 《股东大会规则》）规定，黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”） 接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出 席公司2008 年年度股东大会。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）以及《大庆华科股份 有限公司章程》（下称“公司章程”），根据知悉的相关事实和法律规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的 文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意 见书。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料是真 实、完整的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌 握的事实及公司提供的有关资料所发表，本所律师同意将本法律意 见书作为公司2008 年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法 对此法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司于2009年4月25日在《中国证券报》上刊登了《大 庆华科股份有限公司四届董事会第四次会议决议公告》及《大庆华 科股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知》，公司董事会作出 1

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决议并向全体股东发出于2009年5月20上午9:00召开2008年年度股 东大会的通知，在公告中列明了本次股东大会议案，并按《股东大 会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》、《上市规则》和公司章程的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

• （一）出席会议的股东及委托代理人：

本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人 身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实 出席本次会议的股东及委托代理人共5 人，代表股数8300 万股，占 公司股份总额的64.02％。本所律师基于上述核查结果，认为出席 本次会议的上述各股东及委托代理人的资格，符合有关法律规定， 均合法有效。

（二）出席会议的其他人员：

出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会表决程序

本次股东大会对公告所列的以下议案进行了审议：

1．审议《2008 年度财务决算报告》；

2．审议《2008 年度利润分配方案》；

3．审议《2008 年董事会工作报告》；

4．审议《2008 年监事会工作报告》；

5．审议《关于修改公司章程的议案》；

6．审议《关于日常经营相关的关联交易的议案》；

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7．审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公 司2008 年度财务审计机构的议案》。

会议对上述七项议案以记名的方式逐项进行了表决，表决结果 如下：

• 1.审议通过了《2008 年度财务决算报告》；赞成票8300 万股，

• 反对票0 股，弃权票0 股；

• 2.审议通过了《2008 年度利润分配方案》；赞成票8300 万股，

• 反对票0 股，弃权票0 股；

• 3.审议通过了《2008 年董事会工作报告》；赞成票8300 万股，

• 反对票0 股，弃权票0 股；

• 4.审议通过了《2008 年监事会工作报告》；赞成票8300 万股，

• 反对票0 股，弃权票0 股；

• 5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；赞成票8300 万股，

• 反对票0 股，弃权票0 股；

6.审议通过了《关于日常经营相关的关联交易的议案》；赞成 票1132.06 万股，回避票7167.94 万股，反对票0 股，弃权票0 股；

7.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司 为本公司2008 年度财务审计机构的议案》；赞成票8300 万股，反 对票0 股，弃权票0 股；

经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定。 四、结论

本所律师认为：公司2008 年年度股东大会的召集及召开程序、 出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和 公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

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本法律意见书正本贰份。

（此页无正文）

此为大庆华科股份有限公司二○○八年年度股东大会法律意见 书之签章页。

黑龙江泽言律师事务所

经办律师： 经办律师： 主任律师：

二○○九年五月二十日

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