DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2009

Apr 25, 2009

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200907

大庆华科股份有限公司召开 2008 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2009 年5 月20 日（星期三）9：00，会期半天

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票方式

• 5.出席对象：截止2009 年5 月15 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、监事及高级管理人 员

二、会议审议事项

• 1．2008 年度财务决算报告；

• 2．2008 年度利润分配方案；

• 3．2008 年董事会工作报告；

• 4．2008 年监事会工作报告；

• 5．关于修改公司章程的议案；

  • 6．关于日常经营相关的关联交易的议案；

  • 7．关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务审计机

构的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及个人身份证；委托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记）

• 2.登记时间：2009 年5 月19 日（上午9:00-11: 00 时、下午1: 00-4: 00 时）

• 3.登记地点：公司证券部

四、其它事项

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1.会议联系方式：

地址：大庆市高新技术产业开发区建设路239 号

邮编：163316

电话：0459-6280287

传真：0459-6282351

联系人：刘靖华

2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华科股份有限公司2008

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

大庆华科股份有限公司董事会 2009 年 4 月 23 日

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