DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2003

May 13, 2003

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**大庆华科：2002年年度股东大会决议公告

**2003-05-13 06:45   

证券代码：000985　　　证券简称：大庆华科　　　公告编号：200303

大庆华科股份有限公司

2002年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏承担责任。

大庆华科股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月10日上午在公司四楼会议室召开

，出席会议的股东及股东代表共4人，持有股份84660300股，占公司股份总数11500万股的

73.61%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采用记名投票表决的方式审议并通过了如

下决议：

一、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了公司2002年度董事会工作报告。

二、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了公司2002年度监事会工作报告。

三、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了公司2002年度财务决算报告。

四、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了公司2002年度利润分配方案。

经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2002年度公司实现净利润1019.7万元，提

取法定公积金111.9万元，提取公益金111.3万元，加上2001年未分配利润488.8万元，本期可供

股东分配利润为1285.3万元，根据公司2002年召开的二届董事会第二次会议审议通过的2003年

利润分配政策，本年度利润分配方案是：以2002年末总股本11500万股为基数,向全体股东每10

股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,尚余595.3万元转入下年分配,公司

本次不进行公积金转增股本。

五、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

根据黑龙江省工商行政管理局关于规范公司营业执照经营范围的有关规定，将《公司章程》

第二章第十三条“公司经黑龙江省工商行政管理局批准，公司经营范围是:生产、销售、进出口

精细化工产品，计算机及软件，电子产品。仪器仪表，建筑材料、医药产品，保健品，营养食

品，饮用纯净水；销售石油化工产品（国家有专项规定的除外）”。修改为“公司经营范围是

：生产销售石油化工产品；乙腈废水、精制乙腈、石油树脂、裂解碳五、精制碳五、二聚环戊

二烯、工业异戊二烯、碳五抽余油、裂解碳九、石油树脂抽余油、石脑油、溶剂油、轻烃、戊

烯、戊烷、丙烯（仅限分支机构经营）。生产销售化工产品；聚丙烯（仅限分支机构经营）。

生产销售化工产品；聚烯烃树脂，聚烯烃专用料，涂覆料、填充料、色母料、注塑料、交联料

、绝缘料、阻燃料、护套料、耐候料、聚丙烯管材料、聚乙烯、化学三剂（仅限分支机构经营

）。生产销售医药产品；片剂、颗粒剂、硬胶囊、软胶囊、注射剂（粉针剂、水针剂、输液）

、口服液、丸剂，生产销售保健食品，营养食品，蜂胶软胶囊、蜂王浆软胶囊、蜂王宝软胶囊

、博士宝软胶囊、俪源宝软胶囊、哈士蟆油软胶囊、饮舒胶囊、康乐菌胶囊、双歧杆菌菌粉、

康乐菌粉、康乐片、士佳含片、咽喉爽含片、安舒口服液、饮用纯净水、饮用矿化水，消毒剂

，一般保护动物、中药材、农副产品的收购与加工（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外

经贸部批准文件执行仅限公司经营）”。　　　

六、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计的

议案。

七、以84660300股同意，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％，0股弃权，0股反

对，分项审议表决通过了关于制定并修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》等

六项制度的议案。公司聘请具有律师执业资格的大庆庆城律师事务所肖占德律师出席了本次股

东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意

见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议表决程序合法、有效。　　　　　　　　　　

大庆华科股份有限公司董事会

2003年5月10日

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