DAQING HUAKE CO.,LTD — AGM Information 2003

Apr 1, 2003

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**大庆华科：二届董事会第五次会议决议公告

**2003-04-01 06:38   

证券代码：000985　　　证券简称：大庆华科　　　公告编号：200301

大庆华科股份有限公司二届董事会

第五次会议决议公告暨召开2002年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

大庆华科股份有限公司二届董事会第五次会议于2003年3月29日在公司四楼会议室召

开，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事孙华先生委托独立董事孙玉甫先生全权代

表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长万志强先生

主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、公司2002年度董事会工作报告；

二、公司2002年度总经理工作报告；

三、公司2002年度财务决算报告；

四、2002年年度报告及年度报告摘要；

五、公司2002年度利润分配预案；

经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2002年度公司实现净利润1019.7万元，

提取法定公积金111.9万元，提取公益金111.3万元，加上2001年未分配利润488.8万元，本

期可供股东分配利润为1285.3万元，根据公司2002年召开的二届董事会第二次会议审议通

过的2003年利润分配政策，本年度利润分配预案是：以2002年末总股本11500万股为基数,

向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,尚余595.3万元

转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。

六、公司修改《公司章程》的议案：

根据黑龙江省工商行政管理局关于规范公司营业执照经营范围的有关规定，拟将《公

司章程》第二章第十三条“公司经黑龙江省工商行政管理局批准，公司经营范围是:生产、

销售、进出口精细化工产品，计算机及软件，电子产品。仪器仪表，建筑材料、医药产品，

保健品，营养食品，饮用纯净水；销售石油化工产品（国家有专项规定的除外）。公司可

根据发展需要适时调整经营范围。”修改为“公司经营范围是：生产销售石油化工产品乙

腈、二聚环戊二烯、裂解碳五、裂解碳九、石油树脂、抽余油、碳五抽余油、乙腈废水、

石脑油、轻烃、戊烷、丙烯（仅限分支机构经营）。生产销售化工产品聚丙烯（仅限分支

机构经营）。生产销售化工产品聚烯烃涂覆料、填充料、交联料、绝缘料、阻燃料、护套

料、耐候料、色母料、聚丙烯管材料、聚乙烯、化学三剂（仅限分支机构经营）。生产销

售医药产品片剂、颗粒剂、硬胶囊、软胶囊、注射剂（粉针剂、水针剂、输液）、口服液、

丸剂，生产销售保健食品、纯净水、哈士蟆油软胶囊、蜂王浆软胶囊、饮舒胶囊、安舒口

服液、双歧杆菌菌粉、士佳含片、康乐菌胶囊、康乐片、康乐菌粉、博士宝软胶囊、俪源

宝软胶囊、咽喉爽含片（仅限分支机构经营）。进出口业务（按外经贸部批准文件执行仅

限公司经营）。”

七、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计的议

案；

上述事项之第一、三、五、六、七项尚需提交2002年年度股东大会审议批准。

八、关于2002年年度股东大会的议案，具体事项如下:

1、会议时间：2003年5 月10 日9：00

2、会议地点：公司四楼会议室

3、会议议题：

（1）审议公司2002年度董事会工作报告；

（2）审议公司2002年度监事会工作报告；

（3）审议公司2002年度财务决算报告；

（4）审议公司2002年度利润分配预案；

（5）审议公司修改《公司章程》的议案；

（6）审议公司关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务

审计的议案；

（7）公司关于制定并修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议

事规则》、《总经理工作细则》《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》等六项

制度的议案。

4、参加人员：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

（2）凡在2003年4月29日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

5、会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托

代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股

东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）登记地点：：大庆华科股份有限公司证券投资部

（3）登记时间：2003年5月8日--2003年5月9日（9：00―16：00）

（4）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议

登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会人员"的

字样。

（5）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路6号公司办公楼

联系人：孟凡礼 刘靖华

联系电话：0459―6291061

传真 电话：0459―6282351

邮政编码：163316

附件：授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（公司）出席大庆华科股份有限公司2002

年年度股东大会，并对会议议题行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　　　委托人持股数：

受托人签名：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

大庆华科股份有限公司董事会

2003年3月29日

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