Daqin Railway Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 1, 2021

独立董事

关于土地使用暨调整 2021 年度日常关联交易预计金额的意见

大秦铁路股份有限公司董事会:

作为大秦铁路股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们就《关于 土地使用暨调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》进行了审查, 现发表 意见如下:

公司本次土地使用的日常关联交易金额由年初预计的 2.8193 亿元调整为 7.35亿元,主要是由于收购控股股东太原局集团公司授权经营土地项目尚未完成 交割,是根据双方签订的《附生效条件的国有授权经营土地使用权转让协议》有 关约定进行的合理调整。授权经营土地年使用费为经备案的土地资产评估价值除 以土地摊销剩余年限。该等调整符合公司实际情况, 交易定价公允, 不存在损害 公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。

本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程规定, 关联董 事干道阔回避表决, 非关联董事对有关议案讲行表决, 会议履行了法定程序。审 议和表决程序合法、合规, 符合《公司法》《证券法》等有关法律和公司章程规 定。

(本页无正文, 为独立董事意见之签署页)

独立董事签名:

杨万东 本子万千

昝志宏_____________

陈磊____________

郝生跃______________

2021年12月1日

(本页无正文, 为独立董事意见之签署页)

独立董事签名:

普志宏 10 4 3

杨万东____________

陈磊

郝生跃____________________________________

2021年12月1日

(本页无正文,为独立董事意见之签署页)

独立董事签名:

杨万东____________

昝志宏___________

陈元 石
石
石
石 陈

郝生跃____________________________________

2021年12月1日

独立董事签名:

杨万东____________

昝志宏____________________________________

陈 磊

那生跃了去上

2021年12月1日