Daqin Railway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 28, 2008

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-018】

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

大秦铁路股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第二届董事会第三次会议于2008 年8 月27 日召开， 会议决定于2008 年9 月16 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开公司 2008 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议资料详见2008 年8 月28 日《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 现将召开2008 年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开2008 年第三次临时股东大会的基本情况

• 1．召集人：大秦铁路股份有限公司第二届董事会；

• 2．股权登记日：2008 年9 月8 日；

• 3．现场会议召开时间：2008 年9 月16 日下午14：30 时,会期半天；为保

• 证会议按时召开，现场登记时间截至14：20 分。

  • 4．现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦；

  • 5．表决方式：现场投票。

二、 会议审议事项：

• （一） 关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

• （二） 关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案

• （三） 关于设立董事会战略委员会的议案

• （四） 关于设立董事会提名委员会的议案

三、会议出席对象：

• 1．截止2008 年9 月8 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

  • 3．因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

• 1 -

2008 年第三次临时股东大会通知公告

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

四、会议登记事项：

1．登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账 户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席 会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的， 持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份 证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2008 年9 月10 日至2008 年9 月11 日，上午8:00-11:30， 下午14:00-17:00。

3．登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4．联系方式：

地址：山西省大同市站北街14 号 邮编：037005 电话：0352-7121248 传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

联 系 人	固定电话
黄松青	0352-7122900
张利荣	0352-7121248

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月二十八日

• 2 -

2008 年第三次临时股东大会通知公告

==> picture [103 x 32] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股 份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并按照以下委托代为行使

表决权。

表决权。
议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一、关于修改《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案
议案二、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
议案三、关于设立董事会战略委员会的议案
议案四、关于设立董事会提名委员会的议案
说明：1、表决时可在以上“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“О”；2、同一行内多于一栏划“О”为废票；3、如委托人未作具体指示，则视为被委托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：2008 年 月 日

• 3 -