Daqin Railway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 2, 2008

2008 年第一次临时股东大会通知

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证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-004】

大秦铁路股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会的通知

大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2008 年4 月1 日召开, 会议决定于2008 年4 月18 日在山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦召开公司 2008 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：大秦铁路股份有限公司第一届董事会；

• 2、股权登记日：2008 年4 月11 日；

• 3、现场会议召开时间：2008 年4 月18 日下午15:00 时,会期半天；

• 4、现场会议召开地点：山西太原迎泽南街19 号太原铁道大厦3 楼； 5、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式表决。

二、会议审议事项：

• 1．关于购置360 台HXD 型大功率交流传动电力机车的议案

• 2．关于360 台HXD 型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案

• 3．关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案

三、会议出席对象：

1、截止2008 年4 月11 日下午3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

• 四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账

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2008 年第一次临时股东大会通知

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户卡办理登记手续；

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席 会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。法人股东法定代表人出席会议的， 持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份 证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间： 2008 年4 月15 日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点： 大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室。

4、联系方式：

地址：山西省大同市站北街14 号

邮编：037005 电话：0352-7121248 传真：0352-7121990

电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

联 系 人	固定电话
黄松青	0352-7121248
张利荣	0352-7122720

五、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

附件：2008 年第一次临时股东大会会议资料

大秦铁路股份有限公司董事会

二○○八年四月三日

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2008 年第一次临时股东大会通知

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大秦铁路股 份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

被委托人签名： 身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

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