Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 7, 2018

独立董事关于

整体收购中国铁路太原局集团有限公司 太原通信段的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》的有关规定,作为公司独立董事,按照《上海证券交易所股票上 市规则》的要求,审阅了2018年12月7日召开的第五届董事会第十次会议《关 于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的议案》,发表独立意见如 $\overline{F}$ :

公司拟以自有资金 45,464.08 万元整体收购中国铁路太原局集团有限公司 太原通信段相关资产、负债和业务。该交易价格是参考评估价格确定的。鉴于中 国铁路太原局集团有限公司是公司的关联法人,本次收购事项构成关联交易。

本议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过,关联董事程先东先生、毕 守锋先生回避表决,出席会议的非关联董事对有关议案进行表决,决策程序合法、 合规、有效,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司董事会召开前,公司已提交了关于本次收购事项的相关议案和资料,我 们出具了事前认可意见,同意本次事项。我们认为:本次收购事项有利于提升公 司运输组织的完整性,扩大公司业务范围,同时可减少公司与控股股东间的关联 交易。本次事项定价公允、合理,不存在侵害公司及中小股东利益的情形,符合 公司和全体股东的利益。

综上,我们对本次收购事项无异议。

(本页无文本, 为独立董事关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信 段的审核意见签字页)

独立董事签名:

青岛园 李孟刚

$\pi$ g 杨万东

普志宏 谷克光

除气 陈 磊

2018年12月7日