Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

大秦铁路股份有限公司独立董事

关于 2017年度利润分配的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第四次会议审 议的《关于大秦铁路股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》发表以下独 立意见:

母公司 2017年度实现净利润 14,047,308,562元, 提取法定盈余公积金 10%, 即 1,404,730,856.20 元; 以 2017 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数, 每股 派现金股利 0.47 元 (含税), 共分配现金股利人民币 6,987,392,000.77 元, 当年 剩余未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

经核实,我们认为:公司董事会提出的2017年度利润分配方案是从公司的实 际情况出发,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司董事会的利润分配方 案,并同意董事会将上述议案提交 2017年年度股东大会审议。

独立董事关于《中国铁路财务有限责任公司 2017年度风险评估报告》的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,作为公司独立董事,我们 对《中国铁路财务有限责任公司2017年度风险评估报告》所述事项进行了核查, 发表独立意见如下:

中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行业监督 管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法规 规定,为中国铁路总公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营范围涵盖资金 结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为公司提供金融 财务服务的条件。

财务公司严格按照中国银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,内 部控制制度健全, 董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡, 风险控制体系 完善, 经营业绩良好。经评估, 2017 年度未发现财务公司风险管理存在重大缺 陷。

独立董事关于续聘财务报告审计机构的意见

大秦铁路股份有限公司董事会:

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告审计机 构期间尽责尽职, 从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害, 同意 2018 年度继续聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务报告审计 机构。

独立董事关于续聘内部控制审计机构的意见

大秦铁路股份有限公司董事会:

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司内部控制审计 机构期间尽责尽职,从专业角度维护公司及股东的合法利益不受损害,同意2018 年度继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审 计机构。

(本页无正文, 为独立董事关于公司五届四次董事会相关议案独立意见之签署页)

独立董事签名:

FEN SPARY BISE

普志宏 经数元

像元 磊 陈

2018年4月