Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 19, 2017

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-022】

大秦铁路股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会，于2017 年5 月13 日以电子邮件的方式向全 体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知和材料。会议于2017 年5 月19 日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6 名，实际出席监事5 名， 监事刘兴武先生委托监事郑继荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事郑 继荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席的议案， 选举郑继荣先生为大秦铁路股份有限公司第五届监事会主席。

表决情况：表决票6 票，赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

大秦铁路股份有限公司监事会

2017 年5 月20 日

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