Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

第四届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2016-015 】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 26 日在山西 太原铁道大厦以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面和电子邮 件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。

本次会议应到董事 11 人，实到 10 人，副董事长俞蒙先生因工作原因未能出 席，委托董事黄松青先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长赵春雷先生 主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度总经理工作报告》的议案： 报

• 告包括 2015 年度工作回顾”和“ 2016 年经营目标及主要工作”两部分。 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度董事会工作报告》的议案： 报 告包含2015 年度生产经营情况、财务状况、经营成果、投资情况、核心竞争力及未

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来发展战略和经营计划等内容。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度社会责任报告》的议案 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》的议案

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度内部控制审计报告》的议案

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度财务决算及2016 年度预算报

告》的议案： 报告包括2015 年度主要财务指标、数据及2016 年度预算情况等。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司2015 年度利润分配方案的议案 ：经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015 年度实现净利润 13,449,562,929 元。按照公司2015 年末总股本计算，每股收益为0.90 元。根据《大 秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,344,956,292.90

元；

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二、以2015 年末公司总股本14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利0.45 元（含税）。共分配现金股利人民币6,690,056,170.95 元，当年剩余未分配利润结 转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司2015 年年度报告及摘要的议案

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度独立董事述职报告》的议案 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2015 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年度独立董事述职报告》。

公司2015 年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2015 年度独立董事 述职报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2015 年度董事会审计委员会年度履职情 况报告》的议案

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2016 年第一季度报告》的议案 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2016 年第一季度报告》。

议案十二、关于与太原铁路局日常关联交易协议的议案：

根据《上海证券交易所股票上市规则》“上市公司与关联人签订日常关联交易协 议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务”的规定，对公 司与太原铁路局的持续性日常关联交易事项进行审议。独立董事对该事项进行了事 前认可，并出具了独立意见。

赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司日常关联交易暨2016 年预计公告》【临2016-019】。

议案十三、关于预计2016 年日常关联交易金额的议案：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司日常关联交易公告格式指 引》的要求，公司对2016 年日常关联交易金额进行预计。

• 公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交

• 董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并出具了独立意见。

• 赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限 公司日常关联交易暨2016 年预计公告》【临2016-019】。

议案十四、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案： 为适应公司经 营发展需要，拟增加公司经营范围，《公司章程》作相应修改。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限 公司关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》【临2016-017】。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

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议案十五、关于发行短期融资债券的议案：

为满足资金需求、降低融资成本，增强短期偿债能力和财务弹性，根据公司生 产经营和资金需求情况，并综合考虑市场环境、资金规模等因素，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册金额不超过150 亿元的短期融资债券。其中，首次发 行不超过人民币50 亿元（含人民币50 亿元）。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限 公司关于发行短期融资债券的公告》【临2016-018】。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案十六、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案

为保证本次短期融资债券顺利发行，提请股东大会授权董事会，或在适当情形 下，由董事会批准的两名以上董事（含2 名），可依据适用法律、市场环境以及监管 部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，决定、办理发行短期融资债券相 关事宜。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限 公司关于发行短期融资债券的公告》【临2016-018】。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案十七、关于续聘会计师事务所的议案： 会议决议2016 年度继续聘用普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，2016 年度财务报告审计 费用预算为980 万元，内部控制审计费用预算为260 万元。

公司审计委员会和独立董事同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司审计机构。详见上海证券交易所网站。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议批准。

议案十八、关于召开公司2015 年年度股东大会的议案： 会议决议于2016 年5

• 月25 日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015 年年度股东大会。 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

内容详见2016 年4 月28 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司2015 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

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2016 年4 月28 日

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