Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 25, 2011

第三届董事会第一次会议决议公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2011-009 】

大秦铁路股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大秦铁路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2011 年5 月24 日在山西省太 原市迎泽南街19 号太原铁道大厦召开，会议通知于2011 年5 月19 日以书面和电子 邮件形式送达各位董事及监事，应出席会议董事11 人，实际出席会议董事11 人。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

经认真审议，会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案： 会议选举杨绍清先生担任大 秦铁路股份有限公司第三届董事会董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案： 会议选举杨月江先生担任 大秦铁路股份有限公司第三届董事会副董事长。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案三、关于选举董事会战略委员会委员的议案： 根据《大秦铁路股份有限公司 章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，经董事长 提名，选举杨绍清先生、俞蒙先生、关柏林先生、赵克先生、吴秋生先生担任董事会 战略委员会委员。董事长杨绍清先生担任董事会战略委员会主任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案四、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案： 根据《大秦铁路股份有

1

第三届董事会第一次会议决议公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，经 董事长提名，选举李文兴先生、杨月江先生、许光建先生担任董事会提名委员会委员； 李文兴先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案： 根据《大秦铁路股份有 限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》有关规定，经 董事长提名，选举王立彦先生、李文兴先生、黄松青先生担任董事会审计委员会委员； 王立彦先生担任董事会审计委员会主任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》相关规定，公司审计 委员会同时承担关联交易控制委员会职责，负责公司关联交易控制和日常管理等相关 工作。 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案： 根据《大秦铁路 股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》 有关规定，经董事长提名，选举许光建先生、俞蒙先生、吴秋生先生担任董事会薪酬 与考核委员会委员；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案七、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案： 根据《中华人民共和国公司 法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会决定 续聘关柏林先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。 表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案八、关于聘任黄松青先生为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案： 根据《中 华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名， 公司董事会决定聘任黄松青先生为公司常务副总经理兼董事会秘书。 表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司四位独立董事李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生先生根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发〔2001〕102 号)以 及《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，对关柏林先生、黄松青先生分别担任

2

第三届董事会第一次会议决议公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

公司总经理和常务副总经理兼董事会秘书的任职资格进行了认真、负责的核查，发表 意见如下：

经审查，关柏林先生、黄松青先生符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股 份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备担任大秦铁路股份有限公司总经理和常 务副总经理兼董事会秘书的任职资格。

附件：1、关柏林先生简历；

2、黄松青先生简历。

特此公告

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月二十五日

3

第三届董事会第一次会议决议公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

附件1

关柏林先生简历

1960 年 5 月出生，男，中国国籍，大学文化，经济师，现任大秦铁路股份有限公 司总经理。

1991.09-1996.09 大同铁路分局 团委副书记、书记 1996.09-2000.04 大同铁路分局遵化北车务段 党委书记 2000.04-2004.02 大同铁路分局茶坞供电段 党委书记 2004.02-2004.04 大同铁路分局 党委宣传部部长 2004.04-2004.11 大同铁路分局大同列车段 段长 2004.11-2006.10 大秦铁路股份有限公司大同列车段 段长 2006.10-2007.01 太原铁路局 客运处处长 2007.01-2008.12 太原铁路局 企业管理协会副秘书长 2008.12- 大秦铁路股份有限公司 总经理

4

第三届董事会第一次会议决议公告

==> picture [104 x 31] intentionally omitted <==

附件2

黄松青先生简历

1960 年 6 月 27 日出生，男，中国国籍，研究生学历。现任大秦铁路股份有限公 司副总经理、董事会秘书。

1988.07-1999.03 大同铁路分局 外事办公室助理翻译、办公室接待室主任 1999.03-2000.01 大同铁路万通（集团）有限责任公司经营部 经理 2000.01-2002.04 大同铁路分局多元经济管理分处项目开发科 科长 2002.04-2004.06 大同铁联实业有限责任公司 副总经理

2004.06-2004.10 大同铁路分局企管分处 副分处长

2004.10-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会证券事务代表 2006.04-2006.04 大秦铁路股份有限公司 董事会秘书 2010.10-2006.04 大秦铁路股份有限公司 副总经理兼董事会秘书

5